[2000/06/29 20:50] AS MOTORS S. A. - RB 52/00 Tresc uchwal podjetych na WZA
Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy AS Motors S.A. w dniu 29 czerwca
2000 roku.
Uchwała nr 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
w roku 1999
Uchwała nr 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki "AS Motors"
S.A. składające się z:
ˇ bilansu zamknięcia na dzień 31.12.1999 roku, który po stronie pasywów i aktywów
wykazuje sumę 94.267.038,70 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście
sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści osiem złotych i 70/100);
ˇ rachunku zysków i strat za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. wykazujący zysk
netto w wysokości 4.139.208,20 zł (słownie: cztery miliony sto trzydzieści dziewięć
tysięcy dwieście osiem złotych i 20/100);
ˇ rachunku przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków
pieniężnych netto w okresie od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r. na sumę 703.465,12 zł
(słownie: siedemset trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć złotych i 12/100);
ˇ zestawienie zmian w kapitale własnym;
ˇ not objaśniających.
Uchwała nr 3
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 1999, sprawozdanie
Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności
Zarządu.
Uchwała nr 4
Zatwierdza się raport z badania sprawozdania finansowego oraz wydaną bez zastrzeżeń
opinię Biegłego Rewidenta w roku 1999
Uchwała nr 5
Dokonuje się podziału zysku spółki "AS Motors" S.A. za okres od 01.01.1999 r. do
31.12.1999 r w wysokości 4.139.208,20 zł (słownie: cztery miliony sto trzydzieści
dziewięć tysięcy dwieście osiem złotych i 20/100) na:
kapitał zapasowy kwotę 4.139.208,20 złotych,
Uchwała nr 6
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zarządowi spółki "AS Motors" S.A. skwitowania
z wykonywania obowiązków za rok obrotowy od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r.
Uchwała nr 7
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Radzie Nadzorczej spółki "AS Motors" S.A.,
skwitowania z wykonywania obowiązków w 1999 roku.
Uchwała nr 8
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza dokonanie zmian w Statucie Spółki:
§27.6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może
podjąć uchwałę w sprawie zmiany przedmiotu działalności spółki bez obowiązku wykupu
akcji, z zachowaniem właściwych przepisów prawa"
§27.7 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "Walne Zgromadzenie posiada uprawnienia
przewidziane w kodeksie handlowym, a także uprawnienie w zakresie podjęcia decyzji o
emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje".
Podstawa prawna: par 42 pkt.3 "RRM GPW"
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-06-29 Hubert Rutkiewicz Wiceprezes Zarządu