ATLANTIS S.A. - RB nr 13/2001 Projekty uchwał na WZA

opublikowano: 2001-07-16 18:00

[2001/07/16 18:00] ATLANTIS S.A. - RB nr 13/2001 Projekty uchwał na WZA

Zarząd Atlantis S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał na WZA Atlantis S.A. w dniu 25 lipca br.

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 2000
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrachunkowy 2000.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok obrachunkowy 2000.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu za rok obrachunkowy 2000.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 2000.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2000, obejmujące:
1. bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 44.553.626,29 zł (słownie czterdzieści cztery miliony czterysta czterdzieści cztery miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy)
2. rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości 7.488.281,69 tys. zł (słownie: siedem milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy)
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto na sumę 513.249,78 zł (słownie: pięćset trzynaście tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy)
4. informację dodatkową

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrachunkowy 2000.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2000, obejmujące:
1. skonsolidowany bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 66.415 tys. zł (słownie sześćdziesiąt sześć milionów czterysta piętnaście tysięcy złotych)
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto w wysokości 9.692 tys. zł (słownie dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych)
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto na sumę 435 tys. zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych)
4. informację dodatkową

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie udzielenia pokwitowania Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2000.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło udzielić pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2000 następującym osobom pełniącym funkcje w Zarządzie Spółki:
- Pani Elżbiecie Kosewskiej - Kędzior - Członek Zarządu,
- Panu Markowi Gucikowi -Wiceprezes Zarządu,
- Panu Jackowi Skrzyńskiemu - Wiceprezes Zarządu,
- Panu Pawłowi Obrębskiemu - Prezes Zarządu,
- Pani Dorocie Jurkowskiej - Członek Zarządu
- Panu Bogdanowi Niegolewskiemu - Wiceprezes Zarządu.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie udzielenia pokwitowania Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2000.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło udzielić pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2000 następującym osobom pełniącym funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki:
- Panu Hubertowi Janiszewskiemu - Przewodniczący Rady,
- Panu Andrzejowi Olechowskiemu - Członek Rady,
- Panu Stanisławowi Sołtysińskiemu - Członek Rady,
- Panu Markowi Modeckiemu - Przewodniczący oraz Członek Rady,
- Panu Pawłowi Obrębskiemu - Przewodniczący oraz Członek Rady,
- Panu Richard Freyer - Członek Rady,
- Panu Tomaszowi Konopce - Członek Rady.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym postanowiło dokonać zmiany w składzie Rady Nadzorczej, dlatego też odwołuje ... powołując w jego miejsce ... .

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie pokrycia straty
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło pokryć stratę w wysokości 7.488.281,69 tys. zł (słownie: siedem milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) zyskami lat przyszłych.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie zmiany Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 K.S.H. oraz § 27 pkt. 7 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że

§ 5 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest działalność gospodarcza w zakresie:
1) organizacji procesów inwestycyjnych obiektów budowlanych (PKD 70.11. Z),
2) wykonawstwa projektów i ekspertyz obiektów budowlanych (PKD 74.20.A.),
3) produkcji materiałów budowlanych (PKD 25.23.Z),
4) świadczenia usług budowlanych (PKD 45.21.A),
5) świadczenia usług przedstawicielskich i agencyjnych na rzecz podmiotów krajowych (PKD 74.84.B),
6) wykonywania krajowego i międzynarodowego transportu samochodowego oraz spedycji w tym zakresie (PKD 60.24.B),
7) prowadzenia działalności handlowej w kraju (PKD 52),
8) prowadzenia importu na potrzeby produkcyjne i usługowe Spółki i kooperantów (PKD 51),
9) prowadzenia eksportu towarów i usług (PKD 51),
10) obrotu nieruchomościami i organizacji procesów deweloperskich (PKD 70.12.Z).
11) świadczenie usług dostępu do sieci komputerowych (PKD 64.20.G),
12) świadczenie usług transmisji danych w sieciach komputerowych (PKD 64.20.C),
13) sprzedaż i nabywanie urządzeń radiokomunikacyjnych. (PKD 52.48.A),
14) doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
15) działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD 74.15.Z)".

Dodaje się paragraf 231

"Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego."

Dodaje się paragraf 232

"Do nabycia lub zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy".

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w sprawie likwidacji Oddziału Spółki w Lublinie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu likwidacji Oddziału Spółki w Lublinie.