ATLANTIS S.A. - RB nr 40 Uchwaly podjete przez NWZA Atlantis S.A.

opublikowano: 2000-09-01 17:30

[2000/09/01 17:30] ATLANTIS S.A. - RB nr 40 Uchwaly podjete przez NWZA Atlantis S.A.

Zarząd Atlantis S.A. przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 1 września 2000 r.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w
sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrachunkowy 1999.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zatwierdzić skonsolidowane
sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 1999, obejmujące:
1. skonsolidowany bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 66.283 tys.
zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące
złotych),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się stratą w kwocie 13.341 tys.
zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
4. informację dodatkową

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w
sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym postanowiło
poszerzyć skład Rady Nadzorczej o osobę Pana Pawła Obrębskiego.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w
sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjoanariuszy ustala wynagrodzenie członków Rady
Nadzorczej w następujący sposób:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie stanowiące równowartość w
złotych polskich kwoty 2.500 USD (dwa tysiące pięćset dolarów amerykańskich)
miesięcznie.
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie stanowiące równowartość
w złotych polskich kwoty 1.700 USD (jeden tysiąc siedemset dolarów amerykańskich)
miesięcznie.
3. Sekretarz Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1.600 USD (jeden
tysiąc sześćset dolarów amerykańskich) miesięcznie.
4. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie stanowiące równowartość w
złotych polskich kwoty 1.200 USD (jeden tysiąc dwieście dolarów amerykańskich)
miesięcznie.
Każdorazowo dla ustalenia równowartości w złotych polskich będzie przyjmowany średni
kurs dolara amerykańskiego w NBP obowiązujący w dniu wypłaty wynagrodzenia.

UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "ATLANTIS" S.A. w
sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało zmian w Regulaminie Nadzorczej,
w ten sposób, że: paragraf drugi otrzymuje brzmienie:
1. "Rada składa się z 5 do 9 członków, których powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy, w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza.
Kadencja Rady trwa 3 lata z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa
jeden rok.
2. Radzie przewodniczy Przewodniczący, którego zastępuje podczas jego nieobecności
Wiceprzewodniczący. Sekretarzowi Rady powierzona jest piecza nad dokumentami Rady.
3. Członek Rady Nadzorczej może być w każdej chwili odwołany przez Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.
4. Mandat członka wygasa przed upływem kadencji, w następujących przypadkach:
a) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.
b) wskutek odwołania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
c) w razie śmierci.
5. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu członka Rady, Rada dokooptowuje do
składu brakujące osoby na wniosek Przewodniczącego na okres upływu kadencji."