RB Nr 5/2002 Atlantis S.A. podaje do wiadomości datę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Atlantis S.A wraz z porządkiem obrad. OGŁOSZENIE Zarząd Spółki ATLANTIS S. A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000033281 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art. 402 § 1 K.S.H. oraz art. 19.3 Statutu Spółki w zw. z art. 398 K.S.H. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 kwietnia 2002 r., o godzinie 15.00 w Warszawie przy pl. Trzech Krzyży 4/6 - Pałacyk Merliniego - z następującym porządkiem dziennym: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2001. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2001. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2001, składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej. 8. Udzielenie członkom władz Spółki pokwitowania z wykonywania przez nich obowiązków: ˇ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2001 roku; ˇ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2001 roku. 9. Powzięcie uchwały o pokryciu straty. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki poprzez: a) Uchylenie dotychczasowego brzmienia § 11: Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są : dwóch członków Zarządu albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. i nadanie mu brzmienia: Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy z członków Zarządu lub prokurent jednoosobowo. oraz b) uchylenie dotychczasowego brzmienia § 13.1: Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. i nadanie mu brzmienia: Rada Nadzorcza składa się z od trzech do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej Spółki. 13. Informacja Zarządu na temat bieżącej sytuacji Spółki. 14. Rozpatrzenie propozycji i wniosków co do bieżącej sytuacji i przyszłych działań Spółki. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad.
Zarząd ATLANTIS S.A.
Informacja dla akcjonariuszy: Zarząd Spółki ATLANTIS S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 K.S.H. oraz art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi - prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli przynajmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy złożą oni w siedzibie Spółki świadectwo depozytowe wystawione przez Biuro Maklerskie, Bank lub inną instytucję finansową posiadającą uprawnienia do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Złożone w Spółce świadectwo powinno zawierać firmę (nazwę), siedzibę i adres wystawcy świadectwa, liczbę papierów wartościowych, rodzaj i kod papierów wartościowych, firmę (nazwę), siedzibę i adres emitenta, wartość nominalną papieru wartościowego, imię i nazwisko lub firmę (nazwę) i siedzibę oraz adres posiadacza rachunku papierów wartościowych, informację o ograniczeniach przenoszenia papierów wartościowych lub o ustanowionych na nich obciążeniach, datę i miejsce wystawienia świadectwa, cel wystawienia świadectwa oraz termin jego ważności. Świadectwo winno również zawierać informację o dokonanej na rachunku papierów wartościowych blokadzie akcji, z których prawa będą wykonywane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Świadectwo depozytowe należy złożyć w lokalu Spółki w Warszawie przy ulicy Wagonowej 12, w budynku ATLANTIS - w pokoju nr 2. Właściciele akcji imiennych Spółki mają prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Projekt uchwały przewidzianej w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, zgodnie z art. 407 K.S.H zostaną wyłożone w lokalu Spółki przy ulicy Wagonowej 12 na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 K.S.H. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Członkowie Zarządu Spółki i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnych zgromadzeniach Spółki. Osoby fizyczne biorące udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powinny legitymować się dowodami osobistymi bądź innymi dowodami tożsamości. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestrów, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w w/w wyciągu winna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazywać wspólnego przedstawiciela do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
kom emitent mra/zdz