[2000/05/19 16:49] BAKOMA Raport biezacy Projekty uchwal na WZA - 09/00
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. paragraf 42, punkt 2 i punkt 4, Zarząd Spółki BAKOMA S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 30 maja 2000 r.
w Elżbietowie:
UCHWAŁA Nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Bakoma" S.A.
z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia bilansu spółki za oraz rachunku zysków i strat za 1998 rok.
§ 1.
Na podstawie art. 388 pkt. 1 k.h. oraz § 20 pkt.1 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bakoma S.A. zatwierdza bilans spółki oraz rachunek zysków i strat za 1999 rok zamykający się sumą bilansową w kwocie - 211.917.122,92 zł (słownie: dwieście jedenaście milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy sto dwadzieścia dwa złote 92/100) oraz zyskiem netto
w kwocie - 23.834.059,45 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych 45/100)
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
§ 3.
Uchwałę podjęto ......................................
Protokolant Przewodniczący
............................ ............................
UCHWAŁA Nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Bakoma" S.A.
z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania i udzielenia pokwitowania Zarządowi spółki za 1999 rok.
§ 1.
Na podstawie art. 388 pkt. 1 k.h. oraz § 20 pkt.3 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bakoma S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie i udzielić pokwitowania Zarządowi spółki z wykonania obowiązków za 1999 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto .....................................
Protokolant Przewodniczący
.................... ...................
UCHWAŁA Nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Bakoma" S.A.
z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania i udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej
§ 1.
Na podstawie art. 388 pkt. 1 k.h. oraz § 20 pkt.3 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bakoma S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie i udzielić pokwitowania Radzie Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków za 1999 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto ................................................
Protokolant Przewodniczący
.................... ....................
UCHWAŁA Nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Bakoma" S.A.
z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie podziału zysku za 1999 rok.
§ 1.
Na podstawie art. 390 §2 pkt. 2 k.h. oraz § 20 pkt.2 statutu spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bakoma S.A. postanawia
1.kwotę zysku netto za 1999 rok w wysokości 23.834.059,45 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych 45/100)
podzielić w następujący sposób:
1/kwotę 11.500.000 zł /słownie: jedenaście milionów pięćset tysięcy złotych / przeznaczyć na dywidendę wg prawa na dzień 26 czerwca, co daje kwotę dywidendy 1 zł na jedną akcję;
2/kwotę 234.694 zł / słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote/ przeznaczyć na wypłatę wynagrodzenia z tytułu posiadania imiennych świadectw założycielskich, zgodnie z § 17 statutu spółki;
3/kwotę 5.000.000 zł /słownie pięć milionów zł/ przeznaczyć na wykupienie świadectw założycielskich na zasadach określonych w uchwale Nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Bakoma" S.A. z dnia 6 stycznia 2000 r.;
4/pozostałą kwotę zysku tj. 7.099.365,45 (słownie: siedem milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 45/100 ) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
2.termin wypłaty dywidendy ustalić na dzień 2 października 2000roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwałę podjęto ............................................
Protokolant Przewodniczący
................... ...................
Zbigniew Komorowski
Prezes Zarządu
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Zbigniew Komorowski-Prezes Zarządu