[2000/03/16 08:35] Bank Handlowy Raport biezacy Nr 19/2000 Informacja
Na podstawie & 42 pkt 1) Rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163 poz.1160) Bank Handlowy w Warszawie SA informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2000 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Banku odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku z następującym szczegółowym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwał w sprawach:
a) uchylenia Uchwały Nr 16 w sprawie połączenia Banku Handlowego w Warszawie SA z BRE Bankiem S.A. oraz w sprawie zmiany Statutu Banku podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 9 grudnia 1999 r.
b) uchylenia Uchwały Nr 18 w sprawie zmiany Statutu Banku podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 9 grudnia 1999 r.
c) uchylenia Uchwały Nr 27 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku Handlowego w Warszawie SA w postaci przedsiębiorstwa maklerskiego do spółki Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 9 grudnia 1999 r.
d) zmiany Statutu Banku
e) upoważnienia Zarządu Banku do podjęcia negocjacji i podpisania umowy z BRE Bankiem S.A. o rozwiązaniu Definitywnego Porozumienia o Połączeniu zawartej w dniu 23.10.1999 r. pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. a BRE Bankiem S.A., zmienionego Aneksem dnia 9.11.1999 r., oraz Aneksem Nr 2 z dnia 26.11.1999 r.
7. Zakończenie Zgromadzenia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Krzysztof Strzęboszewski Z-ca Dyrektora Departamentu Prawnego
Małgorzata Lipińska Z-ca Dyrektora Sekretariatu Generalnego Banku