[2000/06/16 18:10] BAUMA S.A. Uchwaly podjete przez WZA Spolki
Raport nr 17/2000
Zarząd BAUMA S.A.przekazuje treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy BAUMA S.A. w dniu 15 czerwca 2000 r.:
Uchwała nr 1/00
Na podstawie art. 390 §2 ust. 1 kodeksu handlowego oraz §33 ust. 1 pkt. a Statutu
Spółki Walne Zgromadzenie zatwierdza:
- sprawozdanie Zarządu Spółki
- sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki
- sprawozdanie finansowe władz Spółki za rok 1999, bilans Spółki za rok obrotowy 1999
zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 94.233.774,26 zł (słownie:
dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemset
siedemdziesiąt cztery złote i dwadzieścia sześć setnych), rachunek zysków i strat za
rok 1999 wykazujący zysk netto w kwocie 6.007.670,25 (słownie: sześć milionów siedem
tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych dwadzieścia pięć setnych) oraz sprawozdanie z
przepływów finansowych Spółki za rok 1999 wykazujące zwiększenie stanu środków
pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 w kwocie 1.693.266,98 zł (słownie:
jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć
złotych dziewięćdziesiąt osiem setnych).
Uchwała nr 2/00
Na podstawie art.390 §2 ust. 2 kodeksu handlowego oraz §33 pkt. 1 ust. b) Statutu
Spółki Walne Zgromadzenie postanawia zysk spółki w kwocie 6.007.670,25 zł (słownie:
sześć milionów siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych dwadzieścia pięć groszy)
podzielić w następujący sposób:
Odpis na kapitał zapasowy 1.250.120,25 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50.000,00 zł
Pokrycie rezerw na odprawy emerytalne za poprzednie lata 67.268,00 zł
Dywidenda dla akcjonariuszy 4.640.282,00 zł
W tym
a) akcje uprzywilejowane 1.407.150,00 zł
b) akcje zwykłe 3.233.132,00 zł
Ustala się termin ustalenia dnia prawa do dywidendy na dzień 3 lipca 2000 r. oraz
termin 16 października 2000 r. jako dzień wypłaty dywidendy.
W rezultacie podjętej uchwały Zarząd informuje, że dywidenda na 1 akcję zwykłą
wyniesie 1 zł, natomiast na 1 akcję uprzywilejowaną 1,18 zł
Uchwała nr 3/00
Na podstawie art. 390 §2 ust. 3 kodeksu handlowego oraz §33 ust. 1 pkt. c) Statutu
Spółki Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi Spółki w składzie:
Andrzej Kozłowski - Prezes Zarządu
Krzysztof Adamski - Członek Zarządu
Krzysztof Orzełowski - Członek Zarządu
Tadeusz Cichoński - Członek Zarządu
pokwitowania z wykonania przez Zarząd obowiązków za rok obrotowy 1999.
Uchwała nr 4/00
Na podstawie art. 390 §2 ust. 3 kodeksu handlowego oraz §33 ust. 1 pkt. c) Statutu
Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Radzie Nadzorczej pokwitowania z
wykonywania przez Radę Nadzorczą obowiązków za rok obrotowy 1999 w Spółce.
Uchwała nr 5/00
Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz §33 ust. 1 pkt. a) Statutu
Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu grupy za rok
1999, bilans skonsolidowany grupy za rok 1999, zamykający się po stronie aktywów i
pasywów kwotą 121.192.075,12 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów sto
dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych i dwanaście setnych),
skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 1999, który wykazuje zysk w kwocie
7.726.009,71 zł (słownie: siedem milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięć
złotych i siedemdziesiąt jeden setnych) a także skonsolidowane sprawozdanie z
przepływów finansowych za rok 1999 w kwocie 393.389,32 zł (słownie: trzysta
dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści
dwie setne).
Podstawa prawna: RRM GPW §42 pkt.3 i 4
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-06-16 Andrzej Kozłowski Prezes Zarządu