BAUMA S.A. - Zwołanie ZWZA Spółki

opublikowano: 2001-04-02 13:14

[2001/04/02 13:14] BAUMA S.A. - Zwołanie ZWZA Spółki

Raport Nr 9/2001

Zarząd BAUMA SA informuje, że na dzień 20 kwietnia 2001 roku, na godzinę 12.00 w Warszawie, przy ulicy Klasyków 10 (Biuro Handlowe Spółki), w sali konferencyjnej zwołane zostaje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "BAUMA" Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad.
2) Wybór Przewodniczącego obrad.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2000, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2000,
b) podziału zysku Spółki za rok 2000,
c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
d) utworzenia Spółki Bauma Ukraina.
6) Zamknięcie obrad.

Zarząd BAUMA SA informuje, że:

- zgodnie z art. 406 §1 kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczyć w walnym zgromadzeniu jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia
- zgodnie z art. 406 §3 oraz art. 11 ustęp 1 ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi uprawnieni z akcji na okaziciela Akcjonariusze, co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych stwierdzające, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wystawcy. Na okres ten podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku. Świadectwa należy złożyć w siedzibie spółki BAUMA SA w Warszawie ul. Skierniewicka 16/20.
- zgodnie z art. 412 kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winny legitymować się aktualnym wyciągiem z rejestru sądowego wskazującego osoby uprawnione do reprezentacji.
- listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą wyłożone na 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki.
- stosownie do brzmienia art. 68 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zostaną wyłożone w siedzibie Spółki od dnia 5 kwietnia 2001 roku.
- osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia Akcjonariuszy, bezpośrednio przed salą obrad w godzinach 11.00 - 12.00.