BBG SA - Projekty uchwal NWZA w dniu 1.08.2000 r.

opublikowano: 2000-07-25 05:12

[2000/07/25 05:12] BBG SA - Projekty uchwal NWZA w dniu 1.08.2000 r.

BIG Bank GDAŃSKI S.A. przekazuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy zwołanego na dzień 1 sierpnia 2000 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
BIG Bank GDAŃSKI Spółka Akcyjna

PROJEKT

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. z
dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany w Statucie BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A.

Na podstawie art. 431 Kodeksu Handlowego oraz § 8 pkt 2 ppkt 1 Statutu Banku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany Statutu jak
następuje:

1. W § 10 skreśla się dotychczasowe punkty 2, 3, 4, 5, 6 i 8 a dotychczasowy pkt 7
otrzymuje numer 2.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
BIG Bank GDAŃSKI Spółka Akcyjna

PROJEKT

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. z
dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie połączenia BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. z BIG BANKIEM
Spółka Akcyjna.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIG Banku GDAŃSKIEGO Spółki Akcyjnej ("Spółki"),
działając na podstawie art. 463 pkt 1 i art. 464 kodeksu handlowego, postanawia co
następuje:

§1

Walne Zgromadzenie postanawia o połączeniu Spółki ze spółką BIG BANK Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie w trybie określonym w art. 463 pkt 1 kodeksu handlowego, przez
przeniesienie całego majątku BIG BANK Spółka Akcyjna na Spółkę, w zamian za akcje,
które Spółka wyda akcjonariuszom BIG BANKU Spółki Akcyjnej.

§ 2

1. Biorąc pod uwagę, iż Spółka jest właścicielem 100.396.203 sztuk akcji BIG BANKU
Spółki Akcyjnej dających prawo do 496.216.203 głosów oraz w związku z postanowieniami
§ 2 ust. 2 niniejszej uchwały, połączenie Spółki z BIG BANKIEM Spółką Akcyjną nastąpi
bez podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki, zgodnie z art. 464 § 3 Kodeksu handlowego.

2. W związku z podjęciem uchwały o połączeniu Spółki z BIG BANKIEM Spółką Akcyjną,
Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabycia na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie SA , po kursie dnia, akcji Spółki w liczbie, która zgodnie
z postanowieniami ust. 4 będzie niezbędna w celu wydania akcji Spółki akcjonariuszom
BIG BANKU Spółki Akcyjnej, według przyjętego w ust. 3 parytetu wymiany akcji, jednakże
nie więcej niż 87 594 akcje.

3. W zamian za majątek BIG BANKU Spółki Akcyjnej akcjonariuszom BIG BANKU Spółki
Akcyjnej, z wyłączeniem Spółki, za każdą akcję BIG BANKU Spółki Akcyjnej zostanie
przyznanych 2 akcje Spółki na okaziciela, dopuszczonych do publicznego obrotu
papierami wartościowymi i obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, o
wartości nominalnej 1 złotych każda. Łącznie akcjonariuszom BIG BANKU Spółki Akcyjnej
zostanie przyznanych 87 594 akcje Spółki, nabyte w tym celu przez Spółkę zgodnie z
ust.2.

4. Przydział akcji Spółki dotychczasowym akcjonariuszom BIG BANKU Spółki Akcyjnej
nastąpi po wykreśleniu BIG BANKU Spółki Akcyjnej z rejestru handlowego. Akcje Spółki
nabyte przez Spółkę celem przyznania akcjonariuszom BIG BANKU Spółki Akcyjnej zostaną
zdeponowane na rachunku papierów wartościowych w Domu Maklerskim BIG-BG SA. Po
wykreśleniu BIG BANKU Spółki Akcyjnej z rejestru handlowego akcje zostaną zapisane na
rachunkach papierów wartościowych dotychczasowych akcjonariuszy BIG BANKU Spółki
Akcyjnej, z wyłączeniem Spółki, w liczbie wynikającej z przyjętego parytetu wymiany.
Zapisy akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych dotychczasowych akcjonariuszy
BIG BANKU Spółki Akcyjnej będą następować na ich żądanie, pod warunkiem
udokumentowania prawa do przyznania akcji.

5. W przypadku, gdy zastosowanie określonego w ust. 3 parytetu wymiany akcji nie
doprowadzi do uzyskania liczby całkowitej akcji podlegających wydaniu danemu
akcjonariuszowi, według wyboru akcjonariusza liczba akcji Spółki podlegających wydaniu
zostanie zaokrąglona w dół lub w górę do najbliższej liczby całkowitej, a akcjonariusz
odpowiednio otrzyma w gotówce ze Spółki różnicę między wartością akcji otrzymanych a
wartością akcji wynikającą z zastosowania parytetu wymiany, ustaloną według średniego
kursu nabycia akcji przez Spółkę, zgodnie z ust. 2 powyżej, albo wpłaci tę różnicę na
rzecz Spółki.

6. Połączenie Spółki z BIG BANKIEM Spółką Akcyjną zostanie dokonane na podstawie
bilansów obu spółek sporządzonych na dzień 30 czerwca 2000 roku.
7. Zarząd Spółki zgłosi do zarejestrowania połączenie Spółki z BIG BANKIEM Spółką
Akcyjną, po otrzymaniu wszystkich wymaganych zgód i zezwoleń, w szczególności zgody
Komisji Nadzoru Bankowego na połączenie Spółki z BIG BANKIEM Spółką Akcyjną, na
podstawie art. 124 ust.3 Prawa bankowego, nie później jednak niż do dnia 31.12.2001
roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.