BEEFSAN: Projekty uchwał walnego zgromadzenia

opublikowano: 2006-12-11 17:20

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2006

Data sporządzenia:

2006-12-11

Skrócona nazwa emitenta

BEEFSAN

Temat

Projekty uchwał walnego zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BEEF SAN Zakładów Mięsnych S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości projekt uchwały walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 21 grudnia 2006 roku:

Projekt
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §§ 1, 2 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
W Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:
1. § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza powołuje Zarząd Spółki w liczbie nie większej niż trzy osoby, powołując jednocześnie Prezesa, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu, na okres wspólnej kadencji."
2. § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu, lecz nie więcej jak ośmiu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej wspólnej kadencji."

§ 2
Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wynikającą z § 1 niniejszej uchwały.

§ 3
1. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Zmiana Statutu wywiera skutek z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i obowiązuje od dnia powzięcia niniejszej uchwały..

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.