BEST SA - Termin NWZA i porządek obrad

opublikowano: 2001-08-09 16:28

[2001/08/09 16:28] BEST SA - Termin NWZA i porządek obrad

RAPORT BIEŻĄCY NR 41/2001

Zarząd BEST SA z siedzibą w Sopocie, przy ul. Polnej 58/60, działając zgodnie z postanowieniami art. 398 i art. 399 KSH oraz § 10 ust 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 31.08.2001 r. o godz. 11.00 w Sopocie przy ul. Polnej 58/60, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST SA za rok 2000 zawierającego: wstęp, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych i noty objaśniające oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2000 roku.
6. Złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny:
1) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2000;
2) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2000 roku;
7. Przedstawienie przez Zarząd opinii uzasadniającej powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2000 r.,
2) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji,
3) zmian w Statucie Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Dotychczasowe brzmienie § 4 Statutu :

" § 4. Kapitał akcyjny i akcje.

1 Kapitał akcyjny Spółki wynosi: 8.800.000,- (osiem milionów osiemset tysięcy) złotych i dzieli się na 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda. Akcje Spółki dzielą się według rodzaju i uprawnień z nimi związanych w sposób następujący :
1) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela Serii A pierwszej emisji;
2) 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych Serii A pierwszej emisji;
3) (dwie) akcje na okaziciela Serii B pierwszej emisji;
4) 699.998 (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii C drugiej emisji;
5) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D trzeciej emisji.

2. Wartość nominalna jednej akcji wszystkich serii wynosi 4,00 zł (cztery złote).
3. Akcje serii A zostają pokryte w całości wkładem niepieniężnym przez wniesienie do Spółki Przedsiębiorstwa Handlowego BEST w Gdyni.
4. Akcje serii B, C i D zostały w całości pokryte gotówką.
5. Akcje są imienne lub na okaziciela."

Proponowane brzmienie § 4 Statutu Spółki

" § 4. Kapitał zakładowy i akcje.

1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 20.800.000,- (dwadzieścia milionów osiemset tysięcy) złotych i dzieli się na 5.200.000 (pięć milionów dwieście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda. Akcje Spółki dzielą się według rodzaju i uprawnień z nimi związanych w sposób następujący:
1) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela Serii A pierwszej emisji;
2) 420.000 (czterysta dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych Serii A pierwszej emisji;
3) 2 (dwie) akcje na okaziciela Serii B pierwszej emisji;
4) 699.998 (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii C drugiej emisji;
5) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D trzeciej emisji;
6) 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii E czwartej emisji.

2. Wartość nominalna jednej akcji wszystkich serii wynosi 4,00 zł (cztery złote).
3. Akcje serii A zostały pokryte w całości wkładem niepieniężnym przez wniesienie do Spółki Przedsiębiorstwa Handlowego BEST w Gdyni.
4. Akcje serii B, C i D i E zostały w całości pokryte gotówką.
5. Akcje są imienne lub na okaziciela."

Uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z postanowieniami art. 406 KSH są akcjonariusze, którzy złożą w Spółce w Sopocie, ul. Polna 58/60, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa do udziału w Zgromadzeniu. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z rejestru sądowego, wymieniającego osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów.