BK S.A. Projekty uchwal - WZA 29 czerwca 2000 r. (35/2000)

opublikowano: 2000-06-20 18:00

[2000/06/20 18:00] BK S.A. Projekty uchwal - WZA 29 czerwca 2000 r. (35/2000)

Zarząd Banku Komunalnego S.A. w Gdyni podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2000 r.
Uchwała nr 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje proponowany porządek obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia utworzyć następujące Komisje Zgromadzenia: ˇ Komisja Skrutacyjna, ˇ Komisja Uchwał i Wniosków,
każdą w składzie 3 osobowym.

Uchwała nr 3
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Komisję Skrutacyjną Zgromadzenia w składzie: - - -

Uchwała nr 4
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Komisję Uchwał i Wniosków Zgromadzenia w składzie: - - -

Uchwała nr 5
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza Sprawozdanie z działalności Banku i Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r., obejmuje: Bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 523.135.116,43 złotych oraz rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 9.343.868,89 złotych.

Uchwała nr 6
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Komunalnego S.A. w Gdyni za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r., obejmuje: Bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 523.250.698,58 złotych oraz rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 9.181.478,44 złotych.

Uchwała nr 7
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania Zarządowi Banku z działalności za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r.

Uchwała nr 8
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania Radzie Nadzorczej Banku z działalności za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r.

Uchwała nr 9
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, że czysty zysk Spółki za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r. w kwocie 9.343.868,89 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) przeznacza się na:
1. 2.707.276,50 - zł (słownie: dwa miliony siedemset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy) przeznacza się na dywidendę dla Akcjonariuszy, co oznacza 50 groszy brutto na jedną akcję. a) Ustala się 17.07.2000r. dniem ustalenia prawa do dywidendy. b) Ustala się 04.09.2000r. terminem wypłaty dywidendy. 2. 6.536.592,39 - zł (słownie: sześć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote trzydzieści dziewięć groszy) przeznacza się na kapitał rezerwowy Banku.
3. 100.000,00 - zł (słownie: sto tysięcy złotych) przeznacza się na Fundusz Ryzyka Ogólnego.

Uchwała nr 10
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala zmianę (Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały) treści uchwały o zatwierdzeniu Regulaminu Rady Banku, stanowiącej załącznik Nr 2 do protokołu z NWZA BK S.A. w Gdyni z 25.04.1992 r.

Uchwała nr 11
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala tekst jednolity "Regulaminu Rady Nadzorczej Banku", stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 12
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Banku.