| Zarząd Blue Tax Group Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szewskiej 8, działając na podstawie art. 395 § 1, 399 § 1 i 402 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §26 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2008 r., o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki (ul. Ofiar Oświęcimskich 36, II piętro, Wrocław 50-059). Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, informację dodatkową. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2007. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2007. 9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2007. 13. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 406 § 3 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 12 czerwca 2008 r. do godz. 16.00 w siedzibie Spółki pod adresem: Szewska 8, IV piętro, 50-122 Wrocław. Podstawa prawna: § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 pkt 1) i 2), § 6 ust. 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu." | ||||||
| Załączniki: | ||||||
| Osoby reprezentujące spółkę | ||||||
|