Raport 18/2002 Na odbytym w dniu 25 czerwca 2002 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Boryszew S.A. w Sochaczewie podjęto następujące uchwały:
Uchwała nr 1/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2002 roku
Po rozpatrzeniu, na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2001, a w nim: - sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001; - bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, z sumą bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 97.973.452,01 złotych; - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku zamykający się następującymi kwotami: a) przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - 120.898.186,32 złotych, b) koszty działalności operacyjnej - 110.877.608,29 złotych, c) zysk netto - 7.557.630,18 złotych; - informację dodatkową; - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 3.062.046,45 złotych.
Uchwała nr 2/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2002 roku
Zatwierdzono sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2001 rok.
Uchwała nr 3/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2002 roku
Zysk netto Spółki za 2001 rok w wysokości 7.557.630,18 złotych przeznaczono na: 1. kapitał zapasowy - w wysokości 223.360,19 złotych, 2. pozostałe kapitały rezerwowe - w wysokości 3.406.832,49 złotych, 3. wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy - w kwocie 3.927.437,50 złotych.
Ustalono dzień dywidendy na 19 lipca 2002 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 6 sierpnia 2002 roku.
Uchwała nr 4/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2002 roku
Na podstawie art. 63c ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po rozpatrzeniu zatwierdzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2001, a w nim: - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 141.176.611,829złotych - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r., który wykazuje zysk netto w kwocie 20.296.186,14 złotych, - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych za rok obrotowy 2001 o kwotę 3.312.217,61 złotych. - informację dodatkową, - sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej objętej konsolidacją za rok 2001.
Uchwała nr 5/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2002 roku
Zatwierdzono sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Boryszew S.A. za rok 2001.
Uchwała nr 6/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2002 roku
Udzielono Panu Sławomirowi Masiukowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
Uchwała nr 7/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2002 roku
Udzielono Panu Waldemarowi Zwierzowi pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
Uchwała nr 8/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2002 roku
Udzielono Panu Zygmuntowi Urbaniakowi pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
Uchwała nr 9/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2002 roku
Udzielono Panu Romanowi Karkosikowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
Uchwała nr 10/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2002 roku
Udzielono Panu Stanisławowi Mańce pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
Uchwała nr 11/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2002 roku
Udzielono Panu Mirosławowi Kutnikowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 28 czerwca 2001 roku.
Uchwała nr 12/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2002 roku
Udzielono Panu Jerzemu Małkowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 28 czerwca 2001 roku.
Uchwała nr 13/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2002 roku
Udzielono Panu Markowi Piątkowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 28 czerwca 2001 roku.
Uchwała nr 14/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2002 roku
1. Ustalono, że Rada Nadzorcza najbliższej kadencji będzie się składać z 3 członków. 2. Zatwierdzono następujący regulamin wyborów członków Rady Nadzorczej tej kadencji: a) Rada zostanie wybrana spośród kandydatów zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy; b) osoby zgłoszone powinny wyrazić swą pisemną lub ustną zgodę na kandydowanie; c) po zamknięciu listy zgłoszeń przez Przewodniczącego Zgromadzenia nazwiska kandydatów umieszcza się na liście w porządku alfabetycznym i każdemu z Nich przyporządkowuje się kolejny numer; d) głos jest ważny jeżeli został oddany na maksymalnie 3 kandydatów; głos oddany na więcej niż 3 kandydatów jest w całości nieważny; e) członkami Rady Nadzorczej zostaną ci spośród kandydatów, którzy uzyskają największą liczbę głosów; f) w przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby głosów i gdyby to decydowało o wyborze przeprowadza się dodatkowe wybory między tymi kandydatami; g) Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza, którzy z kandydatów w wyniku głosowania wybrani zostali do Rady Nadzorczej; h) w oparciu o wyniki głosowania Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o powołaniu nowego składu Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 15/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2002 roku
W głosowaniu tajnym, za uchwałą odwołującą Radę Nadzorczą w dotychczasowym składzie, nie oddano żadnego głosu.
Uchwała nr 16/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2002 roku
W związku z Uchwałą nr 15/2002 nie powołano składu nowej Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 17/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2002 roku
Dokonano zmian w Statucie Spółki: Rozdział III o brzmieniu: KAPITAŁ AKCYJNY otrzymuje brzmienie: III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY W § 7 ust.1 w miejsce kapitał akcyjny wpisuje się kapitał zakładowy.
§ 15 ust. 2 o treści: Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. Roczny bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z działalności Spółki, Zarząd sporządza i przedkłada Radzie Nadzorczej w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego. otrzymuje brzmienie: Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd sporządza i przedkłada Radzie Nadzorczej w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. § 15 ust. 4 o treści: Wypłaty dywidendy dokonywane są w terminie ustalonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z procedurami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. otrzymuje brzmienie: Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Skreśla się w § 15 ust. 5. W § 16 wykreśla się ust. 1 i 2. Dotychczasowy ust. 3 pozostaje jako nie oznaczony.
kom emitent abs/zdz