[2000/05/11 16:18] BOS SA Raport biezacy nr 25/2000 - zwolanie NWZA BOS SA
Zgodnie z przepisem § 42 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz.U. Nr 163, poz.1160), Bank Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie informuje, że Zarząd Banku, działając na podstawie art. 393 §1 w związku z art. 394 § 1 i art. 379 § 3 Kodeksu handlowego oraz § 8 ust. 3 i § 10 ust. 1 Statutu Banku Ochrony Środowiska SA - na żądanie Kredyt Bank S.A. oraz ROLMEX S.A. - zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ SA na dzień 26 czerwca 2000 r., godz. 11.00, w siedzibie Centrali BOŚ SA w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II nr 12 (sala konferencyjna, I piętro)z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego NWZA.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie regulaminu obrad.
7. Wybór Komisji Wyborczej.
8. Wybór Rady Banku przy zastosowaniu głosowania odrębnymi grupami.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Banku.
10.Zamknięcie obrad.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Pietrewicz Jerzy
Wiesiołek Piotr