nr 23/2002 Bank Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie informuje, że Zarząd Banku działając na podstawie art. 395 § 1 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 i 2 Statutu Banku zwołuje na dzień 25 czerwca 2002 r. na godz. 11.00 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Banku w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 12 (sala konferencyjna I piętro), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 3. Wybór Sekretarza obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przyjęcie regulaminu obrad. 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2001r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej BOŚ S.A. w 2001r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. 9. Przedstawienie wniosku w sprawie pokrycia straty Banku w 2001r. 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2001r. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2001r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r., c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej BOŚ S.A. w 2001r., d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r., e) pokrycia straty Banku za 2001r., f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2001r. , g) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2001r. h) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonania obowiązków w 2001r. 13. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku. 14. Zamknięcie obrad.
Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać w siedzibie Banku (recepcja), do dnia 18 czerwca 2002 roku, do godz. 16.00.
kom emitent ewa/zdz