nr 36/2002 Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku w dniu 25 czerwca 2002 r.
Uchwała nr 1/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Jana Krzysztofa Wielgusa na Przewodniczącego Zgromadzenia.
Uchwała nr 2/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie wyboru Sekretarza Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Czesława Śledziewskiego na Sekretarza Zgromadzenia.
Uchwała nr 3/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie wyboru Bogusława Brzostowskiego na Członka Komisji Skrutacyjnej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członka Komisji Skrutacyjnej Bogusława Brzostowskiego.
Uchwała nr 4/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie wyboru Marka Kucharskiego na Członka Komisji Skrutacyjnej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członka Komisji Skrutacyjnej Marka Kucharskiego.
Uchwała nr 5/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie wyboru Andrzeja Tyla na Członka Komisji Skrutacyjnej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członka Komisji Skrutacyjnej Andrzeja Tyla.
Uchwała nr 6 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 3. Wybór Sekretarza obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przyjęcie regulaminu obrad. 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2001 r. oraz sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej BOŚ S.A. w 2001 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. 9. Przedstawienie wniosku w sprawie pokrycia straty Banku za 2001 r. 10.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2001 r. 11.Dyskusja. 12.Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2001 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej BOŚ S.A. w 2001 r., d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BOŚ S.A. za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., e) pokrycia straty Banku za 2001 r., f) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2001 r., g) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2001 r. h) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Banku z wykonania obowiązków w 2001 r. 13. Przedstawienie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku. 14. Zamknięcie obrad.
Uchwała nr 7 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie przyjęcia regulaminu obrad
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w następującym brzmieniu: REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższą władzą Spółki działającą na podstawie: - przepisów Kodeksu spółek handlowych, - postanowień Statutu BOŚ S.A., - niniejszego Regulaminu. § 2 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należą wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki a nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki. § 3 1. Każdy z akcjonariuszy ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocnika. 2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku. 3. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może zaprosić do udziału w obradach z głosem doradczym także inne osoby. § 4 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej, który zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród akcjonariuszy. 2. W razie nieobecności osób wymienionych w ust. 1, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej, otwierając obrady Walnego Zgromadzenia, informuje akcjonariuszy o uczestnictwie w obradach zaproszonych gości. § 5 1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia sporządza się listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia oraz liczby służących im głosów. 2. Lista obecności, po podpisaniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zostaje wyłożona podczas obrad. 3.Przewodniczący stwierdza liczbę akcji reprezentowanych na Zgromadzeniu i związanych z nimi głosów, prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał. § 6 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami, czuwa nad przestrzeganiem regulaminu i porządku obrad, udziela głosu, zarządza głosowania i stwierdza podjęcie poszczególnych uchwał, a następnie je ogłasza. § 7 Przed przystąpieniem do obrad, na wniosek Przewodniczącego, Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym wybiera sekretarza oraz 3 osobową Komisję Skrutacyjną do obliczania głosów przy podejmowaniu uchwał i do przeprowadzania głosowań tajnych, jeżeli takie zostaną zarządzone. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. § 8 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapoznaje akcjonariuszy z porządkiem obrad i Regulaminem, a następnie poddaje je pod głosowanie. 2. Zmiana kolejności spraw objętych porządkiem obrad, względnie usunięcie poszczególnych spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia, może nastąpić tylko uchwałą Walnego Zgromadzenia. § 9 1. Sprawy objęte porządkiem obrad referują osoby wyznaczone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie. 2. Po zreferowaniu każdego punktu porządku obrad Przewodniczący umożliwia akcjonariuszom zadawanie pytań dotyczących referowanego punktu i ponownie oddaje głos referentowi celem udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień. 3. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie obradowania i głosowania. 4. Dyskusję nad sprawami objętymi porządkiem obrad przeprowadza się łącznie. § 10 Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały tylko w sprawach objętych porządkiem obrad. Jeżeli na Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału akcyjnego, Zgromadzenie władne jest podjąć uchwały także w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad, jeżeli nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do ich podjęcia. Głosowanie odbywa się w sposób określony w § 14 Statutu Banku. § 11 1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, za wyjątkiem spraw dla których Statut lub Kodeks spółek handlowych wymagają większości kwalifikowanej.
2. Każdorazowo, gdy przepisy prawa lub Statutu dla podjęcia określonej uchwały wymagają spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej części apitału akcyjnego, Przewodniczący zobowiązany jest do stwierdzenia i ogłoszenia zdolności Zgromadzenia do podjęcia uchwały. 3. Projekty uchwał przedkładane Walnemu Zgromadzeniu pod obrady oraz zgłoszone do nich poprawki i uzupełnienia wymagają opinii prawnej przed poddaniem ich pod głosowanie. 4. W razie zgłoszenia poprawki do projektu uchwały, głosowaniu poddaje się najpierw poprawkę, a następnie projekt uchwały uzupełniony poprawką. 5. Przewodniczący stwierdza, czy uchwała została podjęta oraz podaje liczbę głosów oddanych za uchwałą, głosów jej przeciwnych, jak też liczbę głosów wstrzymujących się. § 12 Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. § 13 Głosowania na Walnym Zgromadzeniu mogą być przeprowadzone przy użyciu komputerowego systemu obsługi Walnego Zgromadzenia według zasad przewidzianych dla danego systemu. § 14 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zakończenie Walnego Zgromadzenia. § 15 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza. 2. W protokóle notariusz stwierdza ponadto prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienia powzięte uchwały oraz liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. 3. Odpis protokołu Zarząd wniesie do księgi protokołów. § 16 Organ zwołujący Walne Zgromadzenie zapewnia obsługę notarialną i prawną Zgromadzenia.
Uchwała nr 8 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 1 oraz § 10 pkt 1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Banku w 2001r. przedstawione Akcjonariuszom przez Zarząd Banku na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2002 r.
Uchwała nr 9 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w związku z § 9 ust. 4 pkt 1 i § 10 pkt 1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Banku za rok 2001 na które składają się: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 177 011 tys. złotych; - zobowiązania pozabilansowe udzielone, które na dzień 31 grudnia 2001 r. wykazują sumę 1 387 269 tys. złotych; - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 wykazujący stratę netto w kwocie 38 828 tys. złotych; - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy 2001 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 151 206 tys. złotych; - informacja dodatkowa, wraz z opinią biegłego rewidenta.
Uchwała nr 10 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej BOŚ S.A. w 2001 r.
Działając na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych a także § 10 pkt. 2 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej BOŚ S.A. w 2001 r. przedstawione przez Zarząd Banku Akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 czerwca 2002 r.
Uchwała Nr 11 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A.za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości, w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 2 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. za rok 2001, na które składają się: - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 198 527 tys. złotych; - skonsolidowane zobowiązania pozabilansowe udzielone, które na dzień 31 grudnia 2001 r. wykazują sumę 1 387 269 tys. złotych; - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 wykazujący stratę netto w kwocie 28 520 tys. złotych; - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy 2001 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 150 356 tys. złotych; - informacja dodatkowa, wraz z opinią biegłego rewidenta.
Uchwała Nr 12 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie pokrycia straty Banku za 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 2 oraz § 10 pkt 3 Statutu BOŚ S.A. oraz Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nr 9/2002 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. postanawia pokryć stratę w roku 2001 w wysokości 38 828 tys. złotych z funduszu zapasowego w całości w 2002 roku.
Uchwała Nr 13 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Rutger Blennow, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27 czerwca 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
Uchwała Nr 14 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Piotrowi Kownackiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 27 czerwca 2001 r.
Uchwała Nr 15 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Jerzemu Pietrewiczowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 15 maja 2001 r.
Uchwała Nr 16 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Per Thorell, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku obrotowym.
Uchwała Nr 17 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Piotrowi Wiesiołkowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku obrotowym.
W związku z nie podjęciem przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. w dniu 25 czerwca 2002 roku uchwał w sprawie udzielenia absolutorium niektórym członkom Zarządu Banku z wykonania obowiązków w 2001 r., następującym osobom nie zostało udzielone absolutorium: - Panu Jarosławowi Chudeckiemu, Prezesowi Zarządu Banku, - Pani Dorocie Jakucie, Wiceprezesowi Zarządu Banku, - Panu Dominikowi Wojnowskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku.
Uchwała Nr 18 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2001 r.
Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2001 r. przedstawione Akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. w dniu 25 czerwca 2002 r.
Uchwała Nr 19 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Michałowi Wilczyńskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 21 grudnia 2001 r.
Uchwała Nr 20 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Danielowi Wójtowiczowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 21 grudnia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
Uchwała Nr 21 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Lars Gustafsson, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2001 roku obrachunkowym.
Uchwała Nr 22 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Bogdanowi Ajnenkielowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 16 marca 2001 r.
Uchwała Nr 23 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Lechowi Pieczyńskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 21 grudnia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
Uchwała Nr 24 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Andrzejowi Barnie, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 18 czerwca 2001 r.
Uchwała Nr 25 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Carl Bohemann, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 14 września 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
Uchwała Nr 26 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Pani Annika Bolin, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 21 grudnia 2001 r.
Uchwała Nr 27 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Fleming Carlborg, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 21 grudnia 2001 r.
Uchwała Nr 28 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Bogusławowi Fiedorowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 21 grudnia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
Uchwała Nr 29 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Mats Kjaer, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 21 grudnia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
Uchwała Nr 30 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Kazimierzowi Kujdzie, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 21 grudnia 2001 r.
Uchwała Nr 31 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Janowi Ledóchowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 18 czerwca 2001 r. do 21 grudnia 2001 r.
Uchwała Nr 32 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Gunnar Lindberg, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w 2001 roku obrotowym.
Uchwała Nr 33 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Józefowi Lubienieckiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 16 marca 2001 r. do 21 grudnia 2001 r.
Uchwała Nr 34 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Stanisławowi Nieckarzowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 21 grudnia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
Uchwała Nr 35 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Marcinowi Obłozie, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 21 grudnia 2001 r.
Uchwała Nr 36 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Jerzemu Pietrewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 21 grudnia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.
Uchwała Nr 37 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Markowi Rusakiewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 21 grudnia 2001 r.
Uchwała Nr 38 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Tadeuszowi Sadowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 18 czerwca 2001 r.
Uchwała Nr 39 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Jerzemu Swatoniowi, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 18 czerwca 2001 r. do 21 grudnia 2001 r.
Uchwała Nr 40 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 9 ust. 4 pkt 3 oraz § 10 pkt 5 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. udziela Panu Andrzejowi Wojdyle, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 14 września 2001 r.
W związku z nie podjęciem przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. w dniu 25 czerwca 2002 roku uchwał w sprawie udzielenia absolutorium jednemu z członków Rady Nadzorczej Banku z wykonania obowiązków w 2001 r., Pani Zofii Hekiert, Sekretarzowi Rady Nadzorczej nie zostało udzielone absolutorium.
UCHWAŁA Nr 41 /2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Banku.
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 pkt. 14 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. uchwala, co następuje: § 1 Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Banku w wysokości: 1) przewodniczący Rady Nadzorczej - 6-krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (bez wypłaty z zysku) za miesiąc poprzedzający naliczanie, 2) wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 60% kwoty określonej w pkt. 1, 3) pozostali członkowie Rady Nadzorczej po 50% kwoty określonej w pkt.1. § 2 Niezależnie od wynagrodzenia określonego w § 1, członkowie Rady Nadzorczej Banku mają prawo do udziału w zysku w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. przy podejmowaniu Uchwały o podziale zysku. § 3 Traci moc Uchwała nr 20/96 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska SA z dnia 26 kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Banku. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2002 roku.
kom emitent mra/zdz