BOŚ SA: Zwołanie NWZ BOŚ S.A. na dzień 14.03.2012

opublikowano: 2012-02-16 11:45

Spis treści:

Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_BOS_S.A_na_14.03.2012.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		3	/	2012
Data sporządzenia:	2012-02-16
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Zwołanie NWZ BOŚ S.A. na dzień 14.03.2012
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. na dzień 14 marca 2012 r., na godz. 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy Al. Jana Pawła II nr 12 (sala konferencyjna, I piętro). Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej: a)podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej, b)podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez BOŚ S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 14 marca 2012 r. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełen tekst ogłoszenia znajduje się w załączniku. Projekty uchwał NWZ BOŚ S.A. będą zamieszczone w odrębnym raporcie bieżącym.
Załączniki
Plik			Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ BOŚ S.A na 14.03.2012.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ BOŚ S.A na 14.03.2012.pdf