[2000/05/05 17:45] BPH Raport biezacy Uchwaly ZWZA.
Zgodnie z § 42 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd Banku Przemysłowo - Handlowego SA przesyła raport bieżący (16/2000):
Bank Przemysłowo-Handlowy SA przekazuje treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 5 maja 2000 roku:
Uchwała Nr 1/2000:
"Dokonuje się wyboru Pana Włodzimierza Jędrycha na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Pana Ireneusza Wincencika na Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia."
Uchwała Nr 2/2000:
"Dopuszcza się dziennikarzy do relacjonowania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."
Uchwała Nr 3/2000:
"Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowany przez Zarząd Banku w ogłoszeniu o zwołaniu."
Uchwała Nr 4/2000:
"Dokonuje się wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: 1. Barbara Baczyńska, 2. Mieczysław Ciołczyk, 3. Jacek Jurek"
Uchwała Nr 5/2000:
"Przyjmuje się sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Przemysłowo - Handlowego SA za rok 1999."
Uchwała Nr 6/2000:
"Przyjmuje się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 1999."
Uchwała Nr 7/2000:
"Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Banku za rok 1999, obejmujące bilans, pozycje pozabilansowe, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową."
Uchwała Nr 8/2000:
"Udziela się pokwitowania Zarządowi Banku z wykonania obowiązków za rok 1999."
Uchwała Nr 9/2000:
"Udziela się pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 1999."
Uchwała Nr 10/2000:
"Zysk Banku za rok obrachunkowy kończący się 31 grudnia 1999 roku dzieli się w sposób następujący:
- zysk brutto 115 988 913,80 zł
- łączne obciążenia zysku brutto 93 882 821,00 zł
- zysk netto 22 106 092,80 zł
- nadwyżka przychodów nad
wydatkami Kasy Mieszkaniowej 7 234 276,00 zł
- zysk netto do podziału 14 871 816,80 zł
- dywidenda 00,00 zł
- fundusz socjalny 3 000 000,00 zł
- fundusz ryzyka ogólnego 11 871 816,80 zł
- odpis na zwiększenie kapitału
rezerwowego 00,00 zł"
Uchwała Nr 11/2000:
"Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany w Statucie Banku:
1. § 28 ust. 2 otrzymuje brzmieniu:
"Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się cztery razy w roku."
2. § 30 ust. 3 - skreśla się.
3. w § 31 ust. 2:
ˇ pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Banku za granicą,"
ˇ dodaje się pkt. 11, 12 i 13 w brzmieniu:
"11) akceptowanie decyzji o zatrudnieniu lub zwolnieniu dyrektora departamentu rewizji,
12) zatwierdzanie poziomu wynagrodzeń dyrektora i wszystkich pracowników departamentu rewizji,
13) akceptowanie rocznego planu rewizji."
4. § 39 pkt 1 - skreśla się.
5. § 40 otrzymuje brzmienie:
"1. W Banku działa kontrola wewnętrzna podlegająca bezpośrednio Prezesowi Zarządu.
2. Zatrudnienie i zwolnienie dyrektora departamentu rewizji, poziom jego wynagrodzenia oraz wszystkich pracowników departamentu rewizji wymaga akceptacji Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza akceptuje roczne plany rewizji." "
Uchwała Nr 12/2000:
"Walne Zgromadzenie wprowadza następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej:
1. § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się cztery razy w roku."
2. § 13 ust. 3 - skreśla się.
3. w § 14 ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
"Wstępna wersja protokołu jest przesyłana członkom Rady i Zarządu w terminie 8 dni od odbycia posiedzenia Rady celem zgłoszenia ewentualnych uwag."
4. w § 15 ust. 3
ˇ pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawie tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Banku za granicą,"
ˇ pkt. 11, 12 i 13 w brzmieniu:
"11) akceptowanie decyzji o zatrudnieniu lub zwolnieniu dyrektora departamentu rewizji,
12) zatwierdzanie poziomu wynagrodzeń dyrektora i wszystkich pracowników departamentu rewizji,
13) akceptowanie rocznego planu rewizji."
5. w § 18 dodaje się pkt. 4 i 5 w brzmieniu:
"4) omawiania, przynajmniej raz w roku, na posiedzeniu Rady informacji o działalności departamentu rewizji,
5) otrzymywania pisemnej informacji o fakcie zwolnienia z pracy pracownika departamentu rewizji."
Uchwała Nr 13/2000:
"Ustala się, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składać się z ośmiu osób."
Uchwała Nr 14/2000:
"Dokonuje się wyboru Pani Krystyny Bogdanowicz-Bindert do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji."
Uchwała Nr 15/2000:
"Dokonuje się wyboru Pana Georga Funke do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji."
Uchwała Nr 16/2000:
"Dokonuje się wyboru Pana drNorberta Juchem do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji."
Uchwała Nr 17/2000:
"Dokonuje się wyboru Pana Ditera Rampl do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji."
Uchwała Nr 18/2000:
"Dokonuje się wyboru Pana dr Eberharda Rauch do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji."
Uchwała Nr 19/2000:
"Dokonuje się wyboru Pana dr Olafa Scheer do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji."
Uchwała Nr 20/2000:
"Dokonuje się wyboru Pana dr Stephana Schüller do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji."
Uchwała Nr 21/2000:
"Dokonuje się wyboru Pana prof. Marka Wierzbowskiego do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji."
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Joseph Wancer - Prezes Zarządu