BUDOPOL: Termin i porządek obrad WZA

opublikowano: 2007-05-09 14:33

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2006
Data sporządzenia: 2007-05-07
Skrócona nazwa emitenta
BUDOPOL
Temat
Termin i porządek obrad WZA
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki "Budopol-Wrocław" S.A. na podstawie §39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, iż Zarząd "Budopol-Wrocław" S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 1 Regulaminu Zarządu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 maja 2007 roku (wtorek) na godzinę 12.00, w siedzibie Spółki przy ul. Racławickiej 15/19 we Wrocławiu.
I Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności za rok obrotowy 2006 oraz:
a) sprawozdania z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za
rok obrotowy 2006
b) sprawozdania z badania wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok
obrotowy 2006
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok
obrotowy 2006.
9. Podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty za 2006 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany §12ust.3 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Zarząd Spółki składa się od 1 do 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą"
na następujące:
"Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą"
b) zmiany §4 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Spółka działa na podstawie kodeksu handlowego i innych przepisów prawa"
na następujące:
"Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i innych przepisów prawa."
c) zmiany tytułu III Statutu Spółki w brzmieniu:
"Kapitał akcyjny"
na następujące:
"Kapitał zakładowy"
d) zmiany §9 ust.1 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Kapitał akcyjny i zapasowy tworzą łącznie kapitał własny Spółki."
na następujące:
"Kapitał zakładowy i zapasowy tworzą łącznie kapitał własny Spółki."
e) zmiany §9 ust.2 zdanie pierwsze Statutu Spółki, wyrażenie w brzmieniu: "Kapitał akcyjny"
na następujące:
"Kapitał zakładowy"
f) zmiany §9ust.5 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Kapitał akcyjny może być zwiększony w drodze emisji nowych akcji, jak również przez bezpośrednie odpisy z zysku lub przeniesienia określonej kwoty z kapitału zapasowego"
na następujące:
"Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji."
g) dodania w §9ust.5 Statutu Spółki zdania drugiego w brzmieniu:
"Podwyższenie kapitału zakładowego z środków spółki może nastąpić z środków pochodzących z kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku lub z kapitału zapasowego."
h) zmiany §16 ust.11 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Rada Nadzorcza wyraża zgodę na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości."
na następujące:
"Rada Nadzorcza wyraża zgodę na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości."
i) zmiany §18 ust.8 Statutu Spółki w brzmieniu:
"decydowanie o emisji obligacji,"
na następujące:
"decydowanie o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,"
j) zmiany §21ust.1pkt.c) Statutu Spółki w brzmieniu:
"fundusze: rezerwowy, rozwoju, świadczeń socjalnych i ryzyka handlowego."
na następujące:
"kapitał rezerwowy oraz fundusze: rozwoju, świadczeń socjalnych i ryzyka handlowego."
k) zmiany §24 ust.1 zdanie pierwsze Statutu Spółki w brzmieniu:
"Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy."
na następujące:
"Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy."
l) zmiany §24 ust.3 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Pierwszy rok obrachunkowy zaczyna się z dniem rejestracji i kończy 31 grudnia 1994 roku."
na następujące:
"Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji i kończy 31 grudnia 1994 roku."
11. Zamknięcie Zgromadzenia.
II.Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki (Wrocław, ul. Racławicka 15/19) do dnia 22 maja 2007 r. do godz. 15.00 imiennego świadectwa depozytowego oraz zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2007-05-07 Henryk Feliks Prezes Zarządu
2007-05-07 Marzanna Adamska Członek Zarządu