CASPOL SA - Raport bieżący 12/2001

opublikowano: 2001-04-30 17:28

[2001/04/30 17:28] CASPOL SA - Raport bieżący 12/2001

Zarząd "Caspol" S.A. przekazuje treść projektów, które Zarząd zamierza przedstawić na WZA Spółki w dniu 11 maja 2001 roku:

Uchwała nr 1
z dnia 11 maja 20001 roku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cieszyńskiej Agencji Spedytorskiej "Caspol" S.A. w Cieszynie

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. obejmujące:
- bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 37.530.625,10 zł
- rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto 60.724,84 zł
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych na sumę 919.129,96 zł
- informację dodatkową

Uchwała nr 2

z dnia 11 maja 20001 roku Cieszyńskiej Agencji Spedytorskiej "Caspol" S.A. w Cieszynie

Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2000 do 31.12.2000 r. zatwierdza sprawozdanie i udziela Zarządowi pokwitowania z wykonywanych w tym okresie obowiązków

Uchwała nr 3

z dnia 11 maja 20001 roku Cieszyńskiej Agencji Spedytorskiej "Caspol" S.A. w Cieszynie

Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady nadzorczej za okres od 01.01.2000 r. do 31.12.2000 r. zatwierdza sprawozdanie i udziela Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonanych w tym okresie obowiązków.

Uchwała nr 4

z dnia 11 maja 20001 roku Cieszyńskiej Agencji Spedytorskiej "Caspol" S.A. w Cieszynie

Walne Zgromadzenie postanawia:
- stratę za okres 01.01.2000 - 31.12.2000 r. w kwocie 60.724,84 zł w całości pokryć z kapitału rezerwowego.

Uchwała nr 5

z dnia 11 maja 20001 roku Cieszyńskiej Agencji Spedytorskiej "Caspol" S.A. w Cieszynie

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 1 Statutu, który otrzymuje brzmienie:

"Firma Spółki brzmi FON Spółka Akcyjna"

Uchwała nr 6

z dnia 11 maja 20001 roku Cieszyńskiej Agencji Spedytorskiej "Caspol" S.A. w Cieszynie

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 Statutu, który otrzymuje brzmienie:

"Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
1) reklama - PKD 74.4
2) radiodyfuzja PKD 64.20 E
3) telewizja kablowa PKD 64.20 F,
4) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 63.13 Z
5) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14 A
6) zarządzania i kierowania w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej PKD 74.14 B
7) działalność związana z zarządzaniem holdingami PKD 74.15 Z
8) działalność radiowa i telewizyjna PKD 92.2
9) działalność agencji informacyjnych PKD 92.30 Z
10) działalność pozostałych agencji transportowych PKD 63.40 Z
11) towarowy transport drogowy PKD 60.24
12) wynajmu pozostałych środków transportu lądowego PKD 71.12 Z
13) obsługi i naprawy pojazdów mechanicznych PKD 50.20 A
14) magazynowanie i przechowywanie towarów PKD 63.12 Z
15) przeładunek towarów PKD 63.11 Z
16) wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20 Z "

Uchwała nr 7

z dnia 11 maja 20001 roku Cieszyńskiej Agencji Spedytorskiej "Caspol" S.A. w Cieszynie

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 18 Statutu, który otrzymuje brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa 1 (jeden) rok."

Uchwała nr 8

z dnia 11 maja 20001 roku Cieszyńskiej Agencji Spedytorskiej "Caspol" S.A. w Cieszynie

Walne Zgromadzenie ustala, iż członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej w wysokości (......)