[2000/05/23 16:13] CASPOL SA Raport biezacy nr 18/2000
Na podstawie $ 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu /Dz.U. nr 163 poz. 1160/
Zarząd "Caspol" S.A. informuje, iż działając na podstawie art. 393 § 1 Kodeksu Handlowego zwołuje na dzień 16 czerwca 2000 r. na godzinę 16.00 w Czechowicach - Dziedzicach, ul. Legionów 255, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego;
2. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 1999 rok, sprawozdania Zarządu z działalności w 1999r roku oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za ten okres;
5. złożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności i zbadania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu i jego wniosku co do podziału zysku za rok obrotowy 1999;
6. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 1999 rok i sprawozdania Zarządu z działalności w 1999 roku;
7. udzielenie Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków;
8. powzięcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 1999;
9. zamknięcie obrad.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Jolanta Gałuszka