CENTROSTAL S.A. - Data i porządek ZWZA.

opublikowano: 2001-05-08 17:28

[2001/05/08 17:28] CENTROSTAL S.A. - Data i porządek ZWZA.

RB 19/2001
W związku z otrzymaniem potwierdzenia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 85 (1165) ogłoszenia wymaganego przez kodeks spółek handlowych, dotyczącego zwołania ZWZA Zarząd Centrostal S.A. w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości, iż zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 24 maja 2001 roku o godz. 9.30 w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Budowlanych 42.
Porządek obrad :
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności za rok sprawozdawczy 2000 wraz z skonsolidowanym bilansem, skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat, skonsolidowanym sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych
i skonsolidowaną informacją dodatkową.,
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu
z działalności za rok sprawozdawczy 2000 wraz z skonsolidowanym bilansem, skonsolidowanym rachunkiem zysków i strat, skonsolidowanym sprawozdaniem
z przepływu środków pieniężnych i skonsolidowaną informacją dodatkową.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki tj. §18 pkt. 1 pkt. 5 i uchwalenie jednolitego tekstu statutu Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Stosownie do wymogów art. 402 §2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości Akcjonariuszy proponowane zmiany Statutu Spółki :
§18 pkt. 1 dotychczasowa treść :
Rada Nadzorcza składa się od 5 do 9 członków, w tym dwóch przedstawicieli Stalexport S.A.
w Katowicach, wybieranych przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy na okres 3 lat.
proponowana treść:
Rada Nadzorcza składa się od 3 do 5 członków, w tym dwóch przedstawicieli Stalexport S.A.
w Katowicach, wybieranych przez Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§18 pkt. 5 dotychczasowa treść :
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej 4 razy w roku i zwoływane są przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady oraz na wniosek Zarządu. Posiedzenia odbywają się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
proponowana treść:
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej 4 razy w roku i zwoływane są przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady oraz na wniosek Zarządu. Posiedzenia odbywają się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia na odległość. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej.