[2000/04/19 15:57] Centrozap SA Raport biezacy projekty uchwal WZA
Raport bieżący 54/2000Zgodnie z § 42 pkt. 2Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160 Centrozap S.A. informuje:
I. Zarząd Centrozap S.A. w Katowicach zawiadamia, że na podstawie art. 394 §1 Kodeksu Handlowego zwołuje na dzień 12 maja 2000 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Porządek obrad :
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej .
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 1999 rok.
7. Sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w okresie sprawozdawczym.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego: bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za rok 1999.
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 1999.
c) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki i udzielenie skwitowania z wykonania obowiązków za rok 1999.
d) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenie skwitowania z wykonania obowiązków za rok 1999.
e) pokrycia strat Spółki za rok 1999.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
II. Projekty Uchwał
Uchwała Nr 1
Na podstawie § 27. ust. 1. pkt. a. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1999 będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, tj. :
bilans "Centrozap" S.A. na dzień 31.12.1999 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę : 251.986.237,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych)
rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1999 r. zamykający się stratą netto: 29.342.024,18 zł ( słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery złote osiemnaście groszy)
sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 r. na sumę -7.139.062,69 zł (słownie: siedem milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt dziewięć groszy)
Uchwała Nr 2
Na podstawie § 27 ust. 1. pkt.a. Statutu Spółki i art. 63 ust.3 Ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza:
przedstawione przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe
grupy kapitałowej za rok 1999 będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, tj. :
skonsolidowany bilans grupy kapitałowej na dzień 31.12.1999 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 279.731 tys. zł, skonsolidowany rachunek zysków i strat zamykający się stratą netto: 27.968 tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące saldo : -7.932 tys. zł
Uchwała Nr 3
Na podstawie § 27. ust. 1. pkt. a. i c. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 1999 będące składnikiem raportu rocznego i nie udziela skwitowania z wykonania obowiązków za rok 1999 z powodu niewykonania planu finansowo-ekonomicznego i zamknięcia roku obrotowego stratą w wysokości: 29.342.024,18 zł (słownie dwadzieścia dziewięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery złote osiemnaście groszy) oraz udzielenie nieuzasadnionego poręczenia -gwarancji wekslowej dla Kolshand Sp. z o.o. skutkującej pogorszeniem wyniku finansowego za 1999 r. w wysokości 10 mln zł (słownie: dziesięć milionów złotych).
Uchwała Nr 4
Na podstawie art 388 pkt.1 i art. 390 § 2 pkt.3 K.h. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej "Centrozap" S.A. za rok 1999 i udziela skwitowania z wykonania obowiązków za rok 1999 r.
Uchwała Nr 5
Na podstawie § 27.ust.1. pkt.b. i ust. 3 Statutu Spółki oraz art 427 K.h. stratę Spółki za rok obrotowy 1999 r. w kwocie : 29.342.024,18 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia cztery złote osiemnaście groszy), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć z kapitału zapasowego.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Ireneusz Król
Jarosław Plisz