[2000/02/11 15:24] Centrozap SA Raport biezacy tresc uchwal NWZA
Raport bieżący 24/2000
Zgodnie z § 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160 Centrozap S.A. podaje treść uchwał podjętych przez NWZA Centrozapu S.A. , które odbyło się w dniu 10 lutego 2000 r.
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CENTROZAP" S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 lutego 2000 roku
w sprawie: odwołania Prezesa Zarządu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrozap" S.A. w Katowicach postanawia odwołać Prezesa Zarządu w osobie Henryka Mularczyka.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CENTROZAP" S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 lutego 2000 roku
w sprawie: powołania Prezesa Zarządu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrozap" S.A. w Katowicach postanawia powołać Prezesa Zarządu w osobie Ireneusza Króla.
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CENTROZAP" S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 lutego 2000 roku
w sprawie: określenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrozap" S.A. w Katowicach ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 osób, w tym przedstawiciela pracowników
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CENTROZAP" S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 lutego 2000 roku
w sprawie: odwołania Leszka Nałęcza, Henryka Sławika oraz Adama Szotowskiego z funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrozap" S.A. w Katowicach postanawia odwołać Leszka Nałęcza, Henryka Sławika oraz Adama Szotowskiego z funkcji Członków Rad Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CENTROZAP" S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 lutego 2000 roku
w sprawie: powołania Ireneusza Nawrockiego na członka Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrozap" S.A. w Katowicach postanawia powołać Ireneusza Nawrockiego na członka Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CENTROZAP" S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 lutego 2000 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki
Na podstawie § 27 ust. 1 pkt.d. i Ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrozap" S.A. w Katowicach postanawia dokonać zmiany w Statucie "Centrozap" S.A., zawartym w protokole notarialnym, sporządzonym w dniu 14 lutego 1997 roku, Rep.A numer 2345/97 Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Gliwickiej numer 15, notariusza Michała Grajnera, częściowo zmienionym Uchwałą numer 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dni 23 czerwca 1998 roku i Uchwałą numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 lipca 1999 roku, w ten sposób, że:
§ 3 ust 1 otrzymuje nowe brzmienie:
"Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Handlowego i innych przepisów prawa oraz Statutu."
UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CENTROZAP" S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 lutego 2000 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki
Na podstawie § 27 ust. 1 pkt.d. i Ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrozap" S.A. w Katowicach postanawia dokonać zmiany w Statucie "Centrozap" S.A., zawartym w protokole notarialnym, sporządzonym w dniu 14 lutego 1997 roku, Rep.A numer 2345/97 Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Gliwickiej numer 15, notariusza Michała Grajnera, częściowo zmienionym Uchwałą numer 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dni 23 czerwca 1998 roku i Uchwałą numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 lipca 1999 roku, w ten sposób, że:
§ 11 ust 1 otrzymuje nowe brzmienie:
"Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na kolejne trzyletnie kadencje, z tym że członkowie pierwszego Zarządu powoływani są na dwa lata."
UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CENTROZAP" S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 lutego 2000 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki
Na podstawie § 27 ust. 1 pkt.d. i Ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrozap" S.A. w Katowicach postanawia dokonać zmiany w Statucie "Centrozap" S.A., zawartym w protokole notarialnym, sporządzonym w dniu 14 lutego 1997 roku, Rep.A numer 2345/97 Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Gliwickiej numer 15, notariusza Michała Grajnera, częściowo zmienionym Uchwałą numer 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dni 23 czerwca 1998 roku i Uchwałą numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 lipca 1999 roku, w ten sposób, że:
§ 11 ust 2 otrzymuje nowe brzmienie:
"Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza."
UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CENTROZAP" S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 lutego 2000 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki
Na podstawie § 27 ust. 1 pkt.d. i Ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrozap" S.A. w Katowicach postanawia dokonać zmiany w Statucie "Centrozap" S.A., zawartym w protokole notarialnym, sporządzonym w dniu 14 lutego 1997 roku, Rep.A numer 2345/97 Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Gliwickiej numer 15, notariusza Michała Grajnera, częściowo zmienionym Uchwałą numer 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dni 23 czerwca 1998 roku i Uchwałą numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 lipca 1999 roku, w ten sposób, że:
§ 11 ust 3 otrzymuje nowe brzmienie:
"Liczbę Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza."
UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CENTROZAP" S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 lutego 2000 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki
Na podstawie § 27 ust. 1 pkt.d. i Ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrozap" S.A. w Katowicach postanawia dokonać zmiany w Statucie "Centrozap" S.A., zawartym w protokole notarialnym, sporządzonym w dniu 14 lutego 1997 roku, Rep.A numer 2345/97 Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Gliwickiej numer 15, notariusza Michała Grajnera, częściowo zmienionym Uchwałą numer 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dni 23 czerwca 1998 roku i Uchwałą numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 lipca 1999 roku, w ten sposób, że:
§ 12 ust 1 otrzymuje nowe brzmienie:
"W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki są uprawnieni dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, albo jeden Członek Zarządu łącznie z Prokurentem".
UCHWAŁA NR 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CENTROZAP" S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 lutego 2000 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki
Na podstawie § 27 ust. 1 pkt.d. i Ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrozap" S.A. w Katowicach postanawia dokonać zmiany w Statucie "Centrozap" S.A., zawartym w protokole notarialnym, sporządzonym w dniu 14 lutego 1997 roku, Rep.A numer 2345/97 Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Gliwickiej numer 15, notariusza Michała Grajnera, częściowo zmienionym Uchwałą numer 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dni 23 czerwca 1998 roku i Uchwałą numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 lipca 1999 roku, w ten sposób, że:
§ 12 ust 3 skreśla się,
UCHWAŁA NR 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CENTROZAP" S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 lutego 2000 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki
Na podstawie § 27 ust. 1 pkt.d. i Ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrozap" S.A. w Katowicach postanawia dokonać zmiany w Statucie "Centrozap" S.A., zawartym w protokole notarialnym, sporządzonym w dniu 14 lutego 1997 roku, Rep.A numer 2345/97 Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Gliwickiej numer 15, notariusza Michała Grajnera, częściowo zmienionym Uchwałą numer 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dni 23 czerwca 1998 roku i Uchwałą numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 lipca 1999 roku, w ten sposób, że:
§ 14 otrzymuje nowe brzmienie:
"W umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."
UCHWAŁA NR 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CENTROZAP" S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 lutego 2000 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki
Na podstawie § 27 ust. 1 pkt.d. i Ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrozap" S.A. w Katowicach postanawia dokonać zmiany w Statucie "Centrozap" S.A., zawartym w protokole notarialnym, sporządzonym w dniu 14 lutego 1997 roku, Rep.A numer 2345/97 Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Gliwickiej numer 15, notariusza Michała Grajnera, częściowo zmienionym Uchwałą numer 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dni 23 czerwca 1998 roku i Uchwałą numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 lipca 1999 roku, w ten sposób, że:
§ 15 ust 1 otrzymuje nowe brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem ustępu 3 niniejszego paragrafu, na kolejne trzyletnie kadencje, z tym, że członkowie pierwszej Rady powoływani są na jeden rok."
UCHWAŁA NR 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CENTROZAP" S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 lutego 2000 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki
Na podstawie § 27 ust. 1 pkt.d. i Ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrozap" S.A. w Katowicach postanawia dokonać zmiany w Statucie "Centrozap" S.A., zawartym w protokole notarialnym, sporządzonym w dniu 14 lutego 1997 roku, Rep.A numer 2345/97 Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Gliwickiej numer 15, notariusza Michała Grajnera, częściowo zmienionym Uchwałą numer 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dni 23 czerwca 1998 roku i Uchwałą numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 lipca 1999 roku, w ten sposób, że:
§ 15 ust 3 otrzymuje nowe brzmienie:
"Jednego Członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje spośród pracowników Spółki."
UCHWAŁA NR 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CENTROZAP" S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 lutego 2000 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki
Na podstawie § 27 ust. 1 pkt.d. i Ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrozap" S.A. w Katowicach postanawia dokonać zmiany w Statucie "Centrozap" S.A., zawartym w protokole notarialnym, sporządzonym w dniu 14 lutego 1997 roku, Rep.A numer 2345/97 Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Gliwickiej numer 15, notariusza Michała Grajnera, częściowo zmienionym Uchwałą numer 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dni 23 czerwca 1998 roku i Uchwałą numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 lipca 1999 roku, w ten sposób, że:
§ 15 ust 4 skreśla się, a dotychczasowy ust. 5 oznacza się jako ust. 4,
§ 16 ust 2 otrzymuje nowe brzmienie:
"Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są co najmniej raz na kwartał."
§ 16 ust 8 otrzymuje nowe brzmienie:
"Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnego głosowania, jeżeli wszyscy Członkowie rady wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Szczegółowe zasady podejmowania uchwał w tym trybie określa Regulamin Rady Nadzorczej."
§ 20 ust 6 otrzymuje nowe brzmienie:
"Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy służy Radzie Nadzorczej, o ile Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ustępach 3 i 5 niniejszego paragrafu."
§ 26 ust 1 otrzymuje nowe brzmienie:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Prezes Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w przypadku braku takiego wskazania jeden z członków Rady Nadzorczej, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."
§ 27 ust 1 pkt 1 skreśla się ,
§ 27 ust 1 pkt o skreśla się ,
§ 27 ust 3 skreśla się ,
UCHWAŁA NR 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CENTROZAP" S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 lutego 2000 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki
Na podstawie § 27 ust. 1 pkt.d. i Ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrozap" S.A. w Katowicach postanawia dokonać zmiany w Statucie "Centrozap" S.A., zawartym w protokole notarialnym, sporządzonym w dniu 14 lutego 1997 roku, Rep.A numer 2345/97 Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Gliwickiej numer 15, notariusza Michała Grajnera, częściowo zmienionym Uchwałą numer 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dni 23 czerwca 1998 roku i Uchwałą numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 lipca 1999 roku, w ten sposób, że:
w § 18 ust 2, wyrazy "do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy" zastępuje się wyrazami "do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy".
§ 18 ust 2 pkt a otrzymuje nowe brzmienie:
"badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki",
§ 18 ust 2 pkt b otrzymuje nowe brzmienie:
"badanie rocznego sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku, albo pokrycia strat."
§ 18 ust 2 pkt h otrzymuje nowe brzmienie:
"zatwierdzanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych i marketingowych Spółki oraz strategicznych planów działania Spółki,"
§ 18 ust 2 pkt k oznacza się jako pkt n.
UCHWAŁA NR 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CENTROZAP" S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 lutego 2000 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki
Na podstawie § 27 ust. 1 pkt.d. i Ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrozap" S.A. w Katowicach postanawia dokonać zmiany w Statucie "Centrozap" S.A., zawartym w protokole notarialnym, sporządzonym w dniu 14 lutego 1997 roku, Rep.A numer 2345/97 Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Gliwickiej numer 15, notariusza Michała Grajnera, częściowo zmienionym Uchwałą numer 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dni 23 czerwca 1998 roku i Uchwałą numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 lipca 1999 roku, w ten sposób, że:
w § 18 ust. 2, dodaje się kolejne punkty w brzmieniu:
"k) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę inwestycji w majątek trwały o wartości przekraczającej 15% kapitału akcyjnego Spółki,
l) zatwierdzanie wniosków Zarządu w przedmiocie tworzenia spółek lub przystępowania Spółki w charakterze udziałowca (akcjonariusza) do spółek oraz zbywania akcji lub udziałów,
ł) wyrażanie zgody na utworzenie lub likwidację oddziałów lub innych jednostek organizacyjnych Spółki,
m) opiniowanie kandydatów na prokurentów Spółki."
UCHWAŁA NR 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CENTROZAP" S.A. z siedzibą w Katowicach
podjęta w dniu 10 lutego 2000 roku
w sprawie: zmian Statutu Spółki
Na podstawie § 27 ust. 1 pkt.d. i Ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Centrozap" S.A. w Katowicach postanawia dokonać zmiany w Statucie "Centrozap" S.A., zawartym w protokole notarialnym, sporządzonym w dniu 14 lutego 1997 roku, Rep.A numer 2345/97 Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ulicy Gliwickiej numer 15, notariusza Michała Grajnera, częściowo zmienionym Uchwałą numer 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dni 23 czerwca 1998 roku i Uchwałą numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 lipca 1999 roku, w ten sposób, że:
§ 29 otrzymuje nowe brzmienie:
"Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą."
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Lech Maks
Roman Dembek