Raport bieżący 28/2004
Zgodnie z § 49 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Zarząd Centrozap S.A. w upadłości podaje do wiadomości treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29 w dniu 22 czerwca 2004 roku.
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie wyboru przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia
Pana ............................................... .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej
Zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Centrozap SA w upadłości postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. ................................
2. ................................
3. ................................
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku dziennego obrad
Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. w upadłości postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym nr 103/2004 z dnia 27 maja 2004 r. pod poz. 5372.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2003
Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A.w upadłości z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2003, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:
* bilans Centrozap S.A. na dzień 31 grudnia 2003 r., wykazujący po stronie aktywów
i pasywów sumę 21.873.966,91 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 91/100),
* rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r., wykazujący stratę netto w wysokości 48.543.949,05 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 05/100),
* zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 48.389.515,69 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset piętnaście złotych 69/100),
* sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. na sumę 2.021.809,96 zł (dwa miliony dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziewięć złotych 96/100 ),
* informację dodatkową.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2003 roku
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2003, będące składnikiem raportu rocznego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 pkt. a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi KRÓLOWI - absolutorium z wykonania obowiązków : V-ce Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2003 r. do 31 marca 2003 r. oraz z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 09 kwietnia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi SZOTOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu oddelegowanego do pełnienia tej funkcji przez Radę Nadzorczą w okresie od 22 sierpnia 2003 r. do 05 września 2003 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jackowi KRYSIAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu od 01 stycznia 2003 r. do 08 kwietnia 2003 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 pkt. a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Pani Barbarze KONRAD-DZIWISZ - absolutorium z wykonania obowiązków V-ce Prezes Zarządu w okresie od 01 stycznia 2003 r. do 16 maja 2003 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Spółki Centrozap S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrozap S.A. za rok 2003.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27
ust.1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi NAWROCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27
ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jarosławowi PLISZOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27
ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jerzemu CHOJNIE absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27
ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. w upadłości z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi SZOTOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2003
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27
ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. upadłości z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Wiesławowi KOWALCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie pokrycia straty za 2003 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap SA w upadłości z siedzibą w Katowicach postanawia stratę netto za rok obrotowy 2003 w kwocie 48.543.949,05 zł oraz pozostałą do rozliczenia stratę Spółki w poprzednich okresach pokryć z zysku netto Spółki w przyszłych okresach .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do publicznego obrotu emisji z konwersji zobowiązań na akcje Spółki.
Na podstawie art. 68 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz zmianie innych ustaw Walne Zgromadzenie Centrozap SA w upadłości z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji serii C emisji wynikającej z konwersji zobowiązań na akcje Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C.
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt c Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap SA w upadłości z siedzibą w Katowicach dokonuje zmian w Statucie Spółki w ten sposób , że :
1. ( 6.pkt.1. otrzymuje brzmienie :
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.620.000,-zł (trzynaście milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) złotych i dzieli się na :
98.700.000 (dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 groszy (dziesięć groszy ) każda .
37.500.000 ( trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy ( dziesięć groszy ) każda.
2. ( 6.pkt.5. otrzymuje brzmienie :
Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą walnego zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji, a także na podstawie art. 294 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.
3. Skreśla się w § 6 pkt. 7-11
4. § 12 pkt.1 otrzymuje brzmienie :
W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu , a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwaj członkowie Zarządu działający łącznie , albo jeden członek Zarządu łącznie z Prokurentem.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. w upadłości podjęta w dniu 22 czerwca 2004 r.
w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji serii A i B
Walne Zgromadzenie Centrozap SA w upadłości z siedzibą w Katowicach postanawia:
§ 1.
Obniżyć wartość nominalną wszystkich akcji w ten sposób , że wartość nominalna każdej akcji serii A i serii B zostaje obniżona z 5 zł ( słownie : pięć złotych ) do 10 groszy ( słownie: dziesięć groszy ) .
§ 2.
Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A i serii B następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.
§ 3.
Akcje serii A otrzymują numerację od 1 do 98 700 000 .
Akcje serii B otrzymują numerację od 1 do 37 500 000 .
§ 4.
Akcjonariusze posiadający akcje serii A oraz serii B otrzymują za każdą akcję o wartości nominalnej 5 zł ( słownie : pięć złotych ) 50 sztuk akcji o wartości nominalnej 10 gr (słownie : dziesięć groszy )każda .
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki.
kom e-mail abs/zdz
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-14