Centrozap SA treść projektów uchwał NWZ w dniu 22.02.2002
Zarząd Centrozap SA przedstawia treść projektów uchwał, które mają
być przedmiotem obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w dniu
22 lutego 2002 r.
UCHWAŁA Nr ........................
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP SA podjęta w dniu 22
lutego 2002 r. w sprawie: uchylenia tajności głosowania
dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej
Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Walnego
Zgromadzenia CENTROZAP SA siedzibą w Katowicach postanawia uchylić
tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji
Skrutacyjnej. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
UCHWAŁA Nr .....................
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP SA podjęta w dniu 22
lutego 2002 r. w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej
Walne Zgromadzenie Spółki CENTROZAP SA postanawia dokonać wyboru
Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. ...............................................
2. ...............................................
3. ...............................................
UCHWAŁA Nr .....................
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP SA podjęta w dniu 22
lutego 2002 r. w sprawie: zatwierdzenia porządku dziennego obrad
Walne Zgromadzenie Spółki CENTROZAP SA postanawia przyjąć porządek
obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 11/2002 z dnia 16.01.2002 r.
pod poz. 504.
UCHWAŁA Nr ..................
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP SA podjęta w dniu
22 lutego 2002 r. w sprawie powołania Prezesa Zarządu
Na podstawie § 27 ust. 1 pkt o Statutu Spółki w związku z art. 368
§ 4 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
CENTROZAP SA w Katowicach postanawia powołać Prezesa Zarządu w
osobie ........................................... Uchwała wchodzi
w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr ................
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP SA podjęta w dniu 22
lutego 2002 r. w sprawie: odwołania z funkcji członka Rady
Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.
1 pkt m Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie CENTROZAP SA z siedzibą
w Katowicach odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Panią/Pana
.............................................. Uchwała wchodzi w
życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr ..................
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP SA podjęta w dniu 22
lutego 2002 r. w sprawie: liczby członków Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.
2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie CENTROZAP SA z siedzibą w
Katowicach ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 (pięć)
osób. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr ......................
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP SA podjęta w dniu 22
lutego 2002 r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.
1 pkt m Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie CENTROZAP SA z siedzibą
w Katowicach powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią/Pana
.................................................. Uchwała wchodzi
w życie z dniem podjęcia.