Centrozap treść projektów uchwał na ZWZ 18 czerwca 2003 r.
opublikowano: 2003-06-10 17:18
TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ NA ZWZ 18 CZERWCA 2003 R.
Raport bieżący 62/2003
Zarząd Centrozap S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 18 czerwca 2003 r. na godzinę 11.00 do siedziby Spółki w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29.
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 18 czerwca 2003 r. w sprawie wyboru przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Centrozap SA z siedzibą w Katowicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana ............................................... .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 18 czerwca 2003 r.
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
Zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Centrozap SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1) ................................
2) ................................
3) ................................
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 18 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia porządku dziennego obrad
Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 97/2003 z dnia 20 maja 2003 r. pod poz. 4847.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 18 czerwca 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2002
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2002, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:
- bilans Centrozap S.A. na dzień 31 grudnia 2002 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 96.228.000,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r., wykazujący stratę netto w wysokości 43.049.000,00 zł (czterdzieści trzy miliony czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 43.701.000,00 zł (czterdzieści trzy miliony siedemset jeden tysięcy złotych),
- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2002 do 31.12.2002 na sumę 8.251.000,00 zł (osiem milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- informację dodatkową.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 18 czerwca 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2002 roku
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2002, będące składnikiem raportu rocznego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 18 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jarosławowi PLISZOWI absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu oddelegowanego do pełnienia tej funkcji przez Radę Nadzorczą w okresie od 3 stycznia 2002 r. do 6 września 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 18 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jerzemu CHOJNIE absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. w tym wykonania obowiązków V-ce Prezesa Zarządu oddelegowanego do pełnienia tej funkcji przez Radę Nadzorczą w okresie od 3 stycznia 2002 r. do 6 września 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 18 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jackowi KRYSIAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków V-ce Prezesa Zarządu od 3 stycznia 2002 r. do 6 września 2002 r. oraz Prezesa Zarządu w okresie od 6 września 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 18 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 pkt. a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi KRÓLOWI - absolutorium z wykonania obowiązków V-ce Prezesa Zarządu w okresie od 6 września 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 18 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu spółki z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 pkt. a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Pani Barbarze KONRAD-DZIWISZ - absolutorium z wykonania obowiązków V-ce Prezes Zarządu w okresie od 6 września 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 18 czerwca 2003 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Spółki Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrozap S.A. za rok 2002.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 18 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi NAWROCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 18 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jarosławowi PLISZOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 18 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jerzemu CHOJNIE absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 18 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Pani Grażynie ZIELIŃSKIEJ absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 22 lutego 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 18 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Grzegorzowi JĘDRYSOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 22 lutego 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 18 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Andrzejowi WRĘBIAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 22 lutego 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 18 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi SZOTOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 22 lutego 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 18 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Pani Iwonie ŁOJEWSKIEJ absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 15 listopada 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 18 czerwca 2003 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2002
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Wiesławowi KOWALCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 15 listopada 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A. podjęta w dniu 18 czerwca 2003 r.
w sprawie pokrycia straty za 2002 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap SA z siedzibą w Katowicach stwierdza, że Centrozap SA nie posiada środków na pokrycie straty netto Spółki za rok obrotowy 2002 w kwocie 43.049 tys. zł oraz pokrycie pozostałej do rozliczenia straty Spółki w poprzednich okresach w kwocie 90.050 tys. zł. Osiągnięte wyniki jak i ogólna sytuacja finansowa Spółki wskazują na brak możliwości kontynuacji działalności.
Walne Zgromadzenie akceptuje w tej sytuacji wniosek Zarządu Spółki z dnia 3 kwietnia 2003 skierowany do Sądu Rejonowego w Katowicach o ogłoszenie upadłości spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 10-06-2003