Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 28 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-06-06 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CENTROZAP | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie ZWZ Centrozap SA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd CENTROZAP SA zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 czerwca 2007 r. o godz.10oo w sali konferencyjnej biurowca w Katowicach, ul.Mickiewicza 29, ( wysoki parter) Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Wybór przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad ZWZ. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2006 r 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności rady nadzorczej w 2006 r. 9. Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. b/ zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2006 r i udzielenia absolutorium członkom zarządu za 2006 r c/ zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom rady z wykonania obowiązków za 2006 r. d/ spełnienia warunków realizacji pierwszego etapu programu motywacyjnego uprawniającego do wydania warrantów subskrypcyjnych zgodnie z uchwałą nr.7 NWZ Centrozap SA z dn.29.09.2006 r. e/ podziału zysku netto za 2006r.,w tym przeznaczenia części zysku do wydania w formie warrantów subskrypcyjnych dla osób uprawnionych zgodnie z uchwałą nr.7NWZ Centrozap SA z dn.29.09.2006 r f/ wykorzystania kapitału zapasowego g/ dalszego istnienia Spółki h/ podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F skierowanej do wybranych inwestorów /emisja prywatna/,na podstawie art.14 §4 ksh. ,z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i/ wyrażenia zgody na dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji serii F j/ podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G skierowanej do wybranego inwestora /emisja prywatna/,na podstawie art.14 §4 ksh. , z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy k/ wyrażenia zgody na dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji serii G l/ podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii H – proponowany dzień prawa poboru 31.08.2007 r. ł/ wyrażenia zgody na dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji serii H. m/ zmian statutu Spółki n/ liczby członków rady nadzorczej o/ zasad wynagradzania członków rady nadzorczej 11. Wybór członków rady nadzorczej na kadencję 2007-2009 r. 12. Zamknięcie obrad ZWZ. Zarząd "CENTROZAP" S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29.07.2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi ( Dz.U. Nr 183 poz. 1538 ) prawo uczestniczenia w ZWZ mają właściciele akcji na okaziciela (seria A i B), jeżeli złożą na tydzień przed terminem Zgromadzenia ( tj. do 22.06.2007 r. godz.1600 ) w siedzibie Spółki w Katowicach ul. Powstańców 34 ( Biuro Zarządu IV piętro, pok. 403 ) świadectwo depozytowe wydane na dowód złożenia akcji w depozycie z określeniem w nim ilości akcji i stwierdzeniem Domu Maklerskiego, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem ZWZ. Uprawieni do uczestnictwa w ZWZ są również właściciele akcji na okaziciela serii C i D jeżeli zdeponują w terminie i miejscu jak wyżej posiadane odcinki zbiorowe tych akcji wraz z oświadczeniem, że są ich jedynym właścicielem, względnie złożą zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza w banku lub domu maklerskim mającym siedzibę lub oddział w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami zawartymi w art.406 §2 ksh. Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ dostępna będzie w lokalu zarządu Spółki ( Biuro Zarządu IV piętro, pok. 403 ) na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 26.06.2007 r. Materiały na Walne Zgromadzenie będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki na 15 dni przed odbyciem Zgromadzenia i ogłoszone w formie komunikatu giełdowego Spółki w Internecie. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określającego osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Proponowane zmiany w treści Statutu. § 6 pkt 1 - dotychczasowa treść: ,,1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 109 833 090,00 zł. (sto dziewięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na: 98 700 000 (dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 37 500 000 (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 947 687 232 (dziewięćset czterdzieści siedem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 14 443 668 (czternaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr.(dziesięć groszy) każda." - proponowana treść: ,,1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 212 025 683 zł. (dwieście dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na: 98 700 000 (dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 37 500 000 (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 947 687 232 (dziewięćset czterdzieści siedem milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. 14 443 668 (czternaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr.(dziesięć groszy) każda. 19 655 930 (dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10gr.(dziesięć groszy) każda. 2 270 000 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. nie więcej niż 1000 000 000 (jeden miliard) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr. (dziesięć groszy) każda. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-06-06 | Barbara Konrad Dziwisz | Wiceprezes Zarządu | Barbara Konrad Dziwisz | ||
| 2007-06-06 | Adam Wysocki | Wiceprezes Zarządu | Adam Wysocki | ||