ZWZ SPÓŁKI ZWOŁANE NA 18.06.2003
Raport bieżący 51/2003
Centrozap SA zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 18 czerwca 2003 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad ZWZ.
2. Wybór przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie sprawozdawczym.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2002.
9. Informacja Zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002;
b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2002 rok;
c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2002 rok;
d. podziału zysku za 2002 r.
11. Zamknięcie obrad ZWZ.
Zarząd Centrozap SA informuje, że zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. nr 118 poz.754 z późn. zm.) prawo uczestniczenia w ZWZ mają właściciele akcji na okaziciela (seria A i B), jeżeli złożą na tydzień przed terminem Zgromadzenia (tj. do 10.06.2003 r., godz.16.00) w siedzibie Spółki - Dział Organizacyjno - Prawny i Administracji (Wysoki Parter - pok. 243) świadectwo depozytowe wydane na dowód złożenia akcji w depozycie z określeniem w nim ilości akcji i stwierdzeniem Domu Maklerskiego, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem ZWZ.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu ZWZ bezpośrednio w sali obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia Zgromadzenia.
Data sporządzenia raportu: 07-05-2003