Raport bieżący 18/2002 Zarząd Cersanit SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych na ZWZA Cersanit SA w dniu 3 czerwca 2002r.
Uchwała nr 1 ZWZA Cersanit SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit SA postanawia wybrać na Przewodniczącego obrad Dariusza Ptaka.
Uchwała nr 2 ZWZA Cersanit SA Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cesranit SA przyjmuje porządek obrad:
1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. oraz sprawozdania z działalności Spółki w roku 2001, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2001, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej a także wniosku o podział zysków za ten okres. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonania obowiązków w roku 2001. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
a) sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2001, b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001, c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit SA za rok obrotowy 2001,
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków w roku 2001 oraz powierzenia ich wykonywania w kolejnym roku obrotowym. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2001. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad.
Uchwała nr 3 ZWZA Cersanit SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w osobach: a. Tomasz Żurko b. Marzena Smykiel
Uchwała nr 4 ZWZA Cersanit SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit SA rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Cersanit SAza rok obrotowy 2001.
Uchwała nr 5 ZWZA Cersanit SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit SA rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2001 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: bilans wykazujący na dzień 31.12.2001 r. sumę bilansową w kwocie 239.877.607,72 zł, rachunek zysków i strat wykazujący przychody ze sprzedaży netto w kwocie 251.361.871,86 zł, zysk brutto w kwocie 6.107.539,87 zł, zysk netto w kwocie 4.201.456,87 zł, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie -905.311,42 zł oraz informację dodatkową.
Uchwała nr 6 ZWZA Cersanit SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit SA rozpatruje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Cersanit SA za rok obrotowy 2001 obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: bilans wykazujący na dzień 31.12.2001 r. sumę bilansową w kwocie 421.886.853,10 zł., rachunek zysków i strat wykazujący przychody ze sprzedaży netto w kwocie 248.729.756,06 zł, zysk brutto w kwocie 24.827.096,73 zł, zysk netto w kwocie 20.097.124,73 zł, rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę netto stanu środków pieniężnych w kwocie - 11.165.466,59 zł oraz informację dodatkową.
Uchwała nr 7 ZWZA Cersanit SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2001 Członkom Zarządu Spółki: 1. Mariuszowi Gromkowi, 2. Zbigniewowi Lange, 3. Mieczysławowi Żebrowskiemu, oraz akceptuje powierzenie im obowiązków w kolejnym roku obrotowym. Uchwała nr 8 ZWZA Cersanit SA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit SA udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001 członkom Rady Nadzorczej Spółki: 1. Michałowi Sołowowowi, 2. Arturowi Kłoczko, 3. Krzysztofowi Kwapiszowi, oraz powierza im wykonywanie obowiązków w kolejnym roku obrotowym.
Uchwała nr 9 ZWZA Cersanit SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit SA postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2001 w kwocie 4.201.456,87 zł przeznaczyć w całości na finansowanie działalności Spółki w drodze zasilenia kapitału zapasowego.
Uchwała nr 10 ZWZA Cersanit SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit SA postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że 1. tytuł II Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego brzmienia, otrzymuje brzmienie:
II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI
§ 5. 1.Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
24.62.Z Produkcja klejów i żelatyn, 25.23.Z Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa, 25.24.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, 26.22.Z Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych, 26.25.Z Produkcja wyrobów ceramicznych pozostałych, 26.26.Z Produkcja materiałów i wyrobów ceramicznych ogniotrwałych, 26.30.Z Produkcja płytek ceramicznych, 26.40.Z Produkcja ceramiki budowlanej, 26.82.Z Produkcja wyrobów pozostałych z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 28.75 A Produkcja wyrobów metalowych przeznaczonych do łazienek i kuchni, 36.14 Produkcja mebli pozostała, 36.63.Z Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 37.20.Z Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych, 51.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów, 51.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów, gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, 51.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 51.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów: metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących, 51.53.A Sprzedaż hurtowa drewna, 51.53 B Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 51.54.Z Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, 51.57.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, 51.70 Pozostała sprzedaż hurtowa, 52.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach, 52.44.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 52.46.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła, 52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nie żywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach gdzie indziej nie sklasyfikowana, 60.24 Towarowy transport drogowy, 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach, 63.30 Działalność związana z turystyką, 70.11.Z Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 70.12.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek, 71.10.Z Wynajem samochodów osobowych, 71.2 Wynajem pozostałych środków transportu. 71.3 Wynajem maszyn i urządzeń 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego 72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania 72.30.Z Przetwarzanie danych 72.40.Z Działalność związana z bazami danych 72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką 74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 74.14.B Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 74.15.Z Działalność związana z zarządzaniem holdingami. 74.40.Z Reklama 74.50 Rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu 74.84.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw 74.84.B Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana 80.42.Z Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane
2. § 8 tytuł III Kapitały Spółki w miejsce dotychczasowego brzmienia otrzymuje brzmienie:
§ 8. Spółka może emitować obligacje. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz z prawem pierwszeństwa na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powziętej większością 3 (trzech czwartych) głosów.
3. Dotychczasowy pkt III Władze Spółki otrzymuje oznaczenie IV.
4. Tytuł V Gospodarka Spółki w miejsce dotychczasowego brzmienia, otrzymuje brzmienie:
V. GOSPODARKA SPÓŁKI. § 13. Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa Regulamin organizacyjny, który opracowuje Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza Spółki. § 14. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa. § 15. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. § 16. Zarząd zobowiązany jest w terminie trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok ubiegły wraz z dokładnym pisemnym sprawozdaniem z działalności Spółki w zakończonym roku i opinią biegłego rewidenta z badania w/w dokumentów.
5. Dotychczasowe §, § 16 i 17 otrzymują oznaczenie odpowiednio: §17 i §18.
kom emitent ewa/zdz