CHEMISKOR S.A. - Uchwaly na WZA 2000

opublikowano: 2000-06-30 14:25

[2000/06/30 14:25] CHEMISKOR S.A. - Uchwaly na WZA 2000

Raport bieżący nr 22/2000

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Uchwała Nr 1/2000

Na podstawie § 13 pkt. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
"Chemiskór" S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, zaopiniowane przez
Kancelarię Biegłych Rewidentów CONSILIA AUDIT POLONIA Sp. z o.o. w Łodzi, złożone z:
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.1999 r., o sumie bilansowej 8.487.688,48 zł,
- rachunku zysków i strat za okres od 01.01.1999 do 31.12.1999, wykazujący stratę
netto
2.080.949,49 zł ,
- sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmianę stanu środków
pieniężnych w ciągu roku obrotowego 1999 na sumę 22.864,77 zł,
- informacji dodatkowej.

Uchwała Nr 2/2000

Na podstawie § 13 pkt. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
"Chemiskór" S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 1999 r.

Uchwała Nr 3/2000

Na podstawie § 13 pkt. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
"Chemiskór" S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 1999 r

Uchwała Nr 4/2000

Na podstawie § 13 pkt 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
"Chemiskór" S.A. udziela Zarządowi Spółki Akcyjnej "Chemiskór" pokwitowania z
wykonania obowiązków w 1999r

Uchwała Nr 5/2000

Na podstawie § 13 pkt. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
"Chemiskór" S.A. udziela Radzie Nadzorczej Spółki Akcyjnej "Chemiskór" pokwitowania z
wykonania obowiązków w 1999 r.

Uchwała Nr 6/2000

Na podstawie § 13 pkt. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
"Chemiskór" S.A. uchwala, co następuje:
- stratę Spółki za 1999 r. w wysokości 2.080.949,49 zł pokryć z zysku osiągniętego
w 2000, 2001, 2002 roku.

Uchwała Nr 7/2000

Na podstawie art.408 Kodeksu handlowego oraz § 13 pkt. 5 Statutu Spółki Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Chemiskór" S.A. uchwala, co następuje:

- zmienia się §7 Statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:

§7

Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3.650.000 zł ( słownie: trzy miliony sześćset
pięćdziesiąt tysięcy złotych ) i dzieli się na 190.300 ( słownie sto dziewięćdziesiąt
tysięcy trzysta ) akcji imiennych serii A, 459.700 ( słownie czterysta pięćdziesiąt
dziewięć tysięcy siedemset ) akcji na okaziciela serii A, oraz 3.000.000 ( słownie:
trzy miliony ) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 zł ( słownie jeden
złoty ) każda akcja.

Uchwała Nr 8/2000

Na podstawie § 13 pkt. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
"Chemiskór" S.A. uchyla niewykonaną uchwałę Nr. 1 Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy z dnia 05.12.1997 r. o podwyższeniu kapitału akcyjnego na skutek
wygaśnięcia ważności prospektu emisyjnego.

Uchwała Nr 9/2000

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Chemiskór S.A. w Łodzi z dnia
29.06.2000 r. w sprawie podwyższenia kapitału
akcyjnego w drodze emisji akcji serii E.

Na podstawie art. 431, art. 432, art. 433 i art. 435 § 2 Kodeksu handlowego oraz § 7
Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia :

§ 1

Podwyższa się kapitał akcyjny Spółki o kwotę nie niższą niż 2.000.000 ( dwa miliony )
złotych i nie wyższą niż 7.000.000 ( siedem
milionów ) złotych, w drodze emisji nie mniej niż 2.000.000 ( dwa miliony ) i nie
więcej niż 7.000.000 ( siedem milionów ) akcji
zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 ( jeden ) złotych każda,
kierowanej do inwestorów kwalifikowanych
wskazanych przez Zarząd Spółki.

§ 2

Cena emisyjna akcji serii E wynosi 1,41 zł ( jeden złoty czterdzieści jeden groszy )
za jedną akcję.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do :

1. określenia kręgu inwestorów kwalifikowanych uprawnionych do składania zapisów na
akcje,
2. jeśli Zarząd Spółki uzna to za uzasadnione do określenia maksymalnego limitu akcji
dla poszczególnych inwestorów kwalifikowanych,
3. określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii E, zasad
przydziału akcji, dokonania przydziału akcji, oraz innych szczegółowych warunków,
które nie zostały uregulowane niniejszą uchwałą,
4. zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową akcji serii E w
przypadku gdy Zarząd uzna zawarcie jednej lub obu z tych umów za zasadne,
5. podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii E do obrotu
publicznego, do dokonania niezbędnych czynności związanych z rejestracją tych akcji w
Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia ich na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. .

§ 4

Na podstawie art. 435 § 2 Kodeksu handlowego pozbawia się dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii E.

§ 5

Akcje serii E uczestniczyć będą w zysku przeznaczonym do podziału począwszy od zysku
za rok 2000, tj. od dnia 01.01.2000 r.

§ 6

Akcje serii E zostaną opłacone gotówką w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia
kapitału akcyjnego Spółki.

Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru.

Emisja akcji serii E umożliwia Spółce uzyskanie środków pozwalających na
przeprowadzenie czynności zmierzających do kapitałowego i rynkowego wzmocnienia
pozycji Spółki, dywersyfikacji produkcji, oraz dokapitalizowania dotychczasowej
działalności.
W aktualnej, bardzo trudnej sytuacji finansowej Spółki, na co zwrócił uwagę w swojej
opinii z badania sprawozdania finansowego biegły rewident, niezbędny jest inwestor,
który spowoduje natychmiastowe wzmocnienie finansowe Spółki i wzrost jej potencjału
gospodarczego.
Pozostawienie więc prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom przy obejmowaniu akcji
nowej emisji spowodowałoby wydłużenie czasu trwania subskrypcji, a co za tym idzie,
zmniejszenie atrakcyjności akcji nowej emisji poprzez wydłużenie okresu upływającego
pomiędzy momentem otwarcia subskrypcji a wprowadzeniem tych akcji do obrotu
giełdowego, a przede wszystkim opóźnienie wpływu do Spółki środków finansowych
pochodzących z nowej emisji.
Jeżeli okres ten wydłuży się, Spółka może zostać postawiona w stan upadłości a
dotychczasowe akcje utracą swoją wartość.
Reasumując powyższe argumenty stwierdza się, że wyłączenie prawa poboru akcji serii E
przez dotychczasowych akcjonariuszy następuje zarówno w interesie Spółki jaki jej
akcjonariuszy.