CHEMISKOR S.A. - ZWZA

opublikowano: 2001-05-21 09:21

[2001/05/21 09:21] CHEMISKOR S.A. - ZWZA

Raport bieżący nr 43/2001

Poz. ".........." "Chemiskór" Spółka Akcyjna w Łodzi, Sąd Rejonowy w Łodzi, XXI Wydział Gospodarczy Rejestrowy, RHB Nr 4307, wpis do rejestru : 4 grudnia 1992 roku.
Zarząd Spółki "Chemiskór" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi wpisanej do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XXI Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem RHB Nr 4307 niniejszym zawiadamia, iż działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 21.06.2001 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Zgromadzenie odbędzie się w Gdańsku przy ul. Chmielnej 101/102 o godzinie 18.00 z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego.
3.Wybór Komisji Skrutacyjno- Wyborczej.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2000,
b)zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2000 rok,
c)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za
2000 rok,
d)udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązku w 2000 roku,
e)udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w 2000 roku,
f)pokrycia straty za 2000 rok,
g)zmian w uchwale Nr 3 WZA z dnia 2 stycznia 2001r. o emisji akcji serii H,
h)zmian w Statucie Spółki.
7.Zamknięcie zgromadzenia.

Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd podaje treść proponowanych zmian w Statucie.
§ 7 Statutu o treści:

Dotychczasowe brzmienie:

§7 1.Kapitał akcyjny Spółki wynosi 15 000 000 (słownie: piętnaście milionów) złotych
i dzieli się na 190 300 ( sto dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta) akcji
imiennych serii A, 459 700 ( czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset )
akcji na okaziciela serii A, 3 000 000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii D,
7 000 000 (siedem milionów) akcji na okaziciela serii E, oraz 4 350 000 (cztery
miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości
nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja.

Otrzymuje brzmienie:
§7 1.Kapitał akcyjny Spółki wynosi 22 000 000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony)
złotych i dzieli się na 145 600 ( sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset)
akcji imiennych serii A, 504400 (pięćset cztery tysiące czterysta) akcji
na okaziciela serii A, 3 000 000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii D,
7 000 000 (siedem milionów) akcji na okaziciela serii E, 4 350 000 (cztery
miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości
nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, oraz 7 000 000 ( siedem milionów) akcji
na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

Informacje organizacyjno-prawne:
Zarząd "Chemiskór" Spółka Akcyjna w Łodzi informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie świadectw depozytowych w siedzibie Spółki "Chemiskór" Spółka Akcyjna przy ul. Chmielnej 101/102 w Gdańsku, przynajmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 13.06.2001 r.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek handlowych, na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. w dniach 18.06.,19.06.,20.06. 2001 r. w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu.
Zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu Spółek handlowych, odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom w siedzibie Spółki w ciągu tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów handlowych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, wraz z opłatą skarbową.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.