Nr 28/2002 Zarząd ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na zasadzie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2002 roku na godzinę 10.30 w Krakowie przy Alei Jana Pawła II 39A.
Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Przyjęcie regulaminu obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 6. Wystąpienie Prezesa Zarządu. 7. Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.01.2001 - 31.12.2001 zawierającego: wstęp, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1.01.2001-31.12.2001; 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2001 - 31.12.2001; 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 1.01.2001 - 31.12.2001 oraz z badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2001 - 31.12.2001; 4) podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2001-31.12.2001; 5) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.01.2001-31.12.2001; 6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 1.01.2001-31.12.2001; 7) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ComArch i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch za rok obrotowy 1.01.2001 - 31.12.2001; 8) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ComArch za rok obrotowy 1.01.2001 -31.12.2001; 9) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ComArch w roku obrotowym 1.01.2001 -31.12.2001; 10) zmiany uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch Spółka Akcyjna w Krakowie z dnia 15 października 1999 r. w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarządzającej Spółki i Grupy Kapitałowej ComArch, podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian Statutu Spółki, oraz o utworzeniu funduszu rezerwowego celem rozliczenia zobowiązań, wynikających z umowy subemisyjnej; 11) w sprawie zmiany uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ComArch Spółka Akcyjna z dnia 15 października 1999 roku w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji z kwoty 1 zł do 2 zł, pokrytego środkami z rozwiązania części kapitału zapasowego, oraz zmiany Statutu - w zakresie utworzenia i dysponowania funduszem rezerwowym. 9. Zamknięcie obrad.
Jednocześnie Zarząd ComArch SA informuje, iż imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu uprawniające do udziału na w/w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy należy składać do 21 czerwca 2002 roku do godz. 17.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 39a.
kom emitent zdz