COMP: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp S.A.

opublikowano: 2017-06-01 20:51

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		15	/	2017
Data sporządzenia:	2017-06-01
Skrócona nazwa emitenta
COMP
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 r. na godzinę 15:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2016. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2016. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki. 14. Sprawy różne. 15. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o_firmie/walne_zgromadzenia
Załączniki
Plik			Opis
Ogloszenie o zwołaniu ZWZA 2016_01062017.pdfOgloszenie o zwołaniu ZWZA 2016_01062017.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Comp S.A.
COMP uchwały ZWZA 2016_01062017.pdfCOMP uchwały ZWZA 2016_01062017.pdf			Projekty uchwał na ZWZ Comp S.A.
Formularz pełnomocnictwo_01062017.pdfFormularz pełnomocnictwo_01062017.pdf			Formularz pełnomocnictwo
Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZA_01062017.pdfFormularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZA_01062017.pdf			Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_01062017.pdfFormularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_01062017.pdf			Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał
Formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza_01062017.pdfFormularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza_01062017.pdf			Formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza
R 2016 sprawozdanie jednostkowe.pdfR 2016 sprawozdanie jednostkowe.pdf			R 2016 sprawozdanie jednostkowe
RS 2016 sprawozdanie skonsolidowane.pdfRS 2016 sprawozdanie skonsolidowane.pdf			RS 2016 sprawozdanie skonsolidowane
Comp_16p.pdfComp_16p.pdf			Opinia biegłego rewidenta i raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Comp S.A. za rok 2016
GK Comp_16p.pdfGK Comp_16p.pdf			Opinia biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp S.A. za rok 2016
Sprawozd_Zarząd_ład_korp_Comp.pdfSprawozd_Zarząd_ład_korp_Comp.pdf			Sprawozdanie Zarządu z działalności Comp S.A. w roku 2016 i oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego
Sprawozd_Zarząd_ład_korp_GKComp.pdfSprawozd_Zarząd_ład_korp_GKComp.pdf			Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Comp S.A. w roku 2016 i oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego
Zarząd_uchwała_zysk_01062017.pdfZarząd_uchwała_zysk_01062017.pdf			Uchwała Zarządu w sprawie przenzaczenia zysku za rok 2016
Sprawozdanie RN za 2016 sprawozdanie z oceny.pdfSprawozdanie RN za 2016 sprawozdanie z oceny.pdf			Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comp S.A. wraz z oceną sytuacji Spółki w 2016 roku oraz sprawozdanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2016
sprawozdanie komitetu audytu za 2016.pdfsprawozdanie komitetu audytu za 2016.pdf			Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp S.A.
RN_zysk_01062017.pdfRN_zysk_01062017.pdf			Uchwała Rady Nadzorczej Comp S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016
BR_niezależność.pdfBR_niezależność.pdf			Oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności