[2000/04/10 16:11] COMPENSA Raport biezacy Projekty uchwal na NWZA
Raport bieżący nr 16/2000
Zgodnie z 42 pkt.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A. podaje treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na NWZA w dniu 17 kwietnia 2000 r.
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A.
z dnia 17 kwietnia 2000r.
w sprawie zmian Statutu Spółki.
Działając na podstawie art. 431 §1 Kodeksu handlowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A. uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki.
§1
1.§8 ust.1 otrzymuje brzmienie:
"Kapitał akcyjny Spółki wynosi 50.988 350 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) i jest podzielony na 5.098 835 (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści pięć) akcji na okaziciela i akcji imiennych po 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) wartości nominalnej każda, przy czym:
1/ 4.898 835 (słownie: cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści pięć) akcji jest akcjami zwykłymi na okaziciela,
2/ 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji jest akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na 1 (słownie: jedną) akcję przypada 5 (słownie: pięć) głosów".
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A.
z dnia 17 kwietnia 2000 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki
Na podstawie art. 430 kodeksu handlowego oraz § 13 pkt. 8 Statutu Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A, uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z aktualną sytuacją finansową, działając na postawie art. 430 Kodeksu handlowego, postanawia, iż Towarzystwo Ubezpieczeniowe "Compensa" S.A. będzie nadal prowadziło działalność statutową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Grażyna Brocka - Prezes Zarządu