[1999/12/13 16:09] COMPENSA Raport biezacy Uchwaly Rady Nadzorczej
Raport bieżący nr 51/99Zgodnie z 4.1 pkt.28 i 29 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu oraz art.81.2. ustawy "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" z dnia 21 sierpnia 1997 r, Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A. informuje, że w dniu 13 grudnia br. na posiedzeniu Rady Nadzorczej podjęto uchwały:
1.w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
Rada Nadzorcza odwołała z dniem 31.12.1999 r. Członka Zarządu T.U. Compensa S.A. Pana Henryka Leczkowskiego i powołała z dniem 1.01.2000 r. na Członka Zarządu T.U. Compensa S.A. Pana Ireneusza Arczewskiego, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych.
Ireneusz Arczewski, lat 33, magister Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, biegły rewident
Przebieg pracy zawodowej:
1991-1993 - Dział Analiz i Planowania TUiR "WARTA" S.A.
1994 - ...... KPMG Polska Audyt Sp. z o.o w Warszawie, Senior Manager, audyt firm ubezpieczeniowych
2.w sprawie udzielenia zgody na objęcie akcji nowej emisji Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego H-M-C S.A.
Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zwiększenie udziału T.U. Compensa S.A. w kapitale akcyjnym PTE H-M-C S.A. o kwotę 8 333 000 zł. (słownie: osiem milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych).
3.W sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji VIII emisji
Rada Nadzorcza ustaliła cenę emisyjną VIII emisji akcji T.U. Compensa S.A. na poziomie 25 złotych za jedną akcję.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Grażyna Brocka - Prezes Zarządu