[2000/11/20 18:16] CZP - Zwołanie NWZA Spółki na dzień 20.12.2000 r.
Raport bieżący 118/2000
Zarząd Centrozap SA zawiadamia, że na podstawie art. 391 w związku z art. 393 § 1 i art. 430 Kodeksu handlowego zwołuje na dzień 20 grudnia 2000 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie NWZA.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie przez Zarząd informacji dotyczącej sytuacji Spółki i proponowanego programu naprawczego.
7. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej do informacji Zarządu.
8. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawach:
§ dalszego istnienia Spółki;
§ podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru;
§ emisji obligacji i obligacji zamiennych na akcje;
§ zgody na wniesienie aportem do Spółki Centrozap - Odlewnie Sp. z o.o. posiadanych akcji i udziałów w spółkach zależnych i stowarzyszonych;
§ zgody na zbycie akcji i udziałów w spółkach zależnych i stowarzyszonych;
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 42 pkt 1. RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-11-20 Grzegorz Bortnowski Członek Zarządu Grzegorz Bortnowski
00-11-20 Mariusz Jabłoński Członek Zarządu Mariusz Jabłoński