DEVORAN S.A.: Zwołanie NWZA Spółki.

opublikowano: 2017-03-29 18:04

Spis treści:

Spis załącznikĂłw:
DEVORAN_NWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
DEVORAN_Projekty_na_NWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
DEVORAN__Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_NWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
DEVORAN_Formularz_Wniosek_o_umieszczenie_określonych_spraw_w_porządku_obrad_WZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
DEVORAN_Formularz_Wniosek_ze_zgloszeniem_projektów_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		3	/	2017
Data sporządzenia:	2017-03-29
Skrócona nazwa emitenta
DEVORAN S.A.
Temat
Zwołanie NWZA Spółki.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Devoran Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000260376, (dalej zwana także "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 24 kwietnia 2017 roku na godzinę 13:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także "Zgromadzeniem"), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Bekasów 74, 02-803 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik			Opis
DEVORAN_NWZA.pdfDEVORAN_NWZA.pdf			Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
DEVORAN_Projekty na NWZA.pdfDEVORAN_Projekty na NWZA.pdf			Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
DEVORAN_ Formularz do wykonywania prawa głosu_NWZA.pdfDEVORAN_ Formularz do wykonywania prawa głosu_NWZA.pdf			Formularz do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
DEVORAN_Formularz_Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad WZA.pdfDEVORAN_Formularz_Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad WZA.pdf			Formularz: Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
DEVORAN_Formularz_Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdfDEVORAN_Formularz_Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf			Formularz: Wniosek ze zgłoszeniem spraw do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.