DROSED S.A. - Data i program Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DROSED S. A.

opublikowano: 2001-05-21 13:49

[2001/05/21 13:49] DROSED S.A. - Data i program Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DROSED S. A.

Raport bieżący nr 8/2001

Zarząd DROSED Siedleckie Zakłady Drobiarskie S.A. informuje, że na dzień 20 czerwca 2001r. na godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Siedlcach, przy ul. Sokołowskiej 154 zwołuje się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2000;
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2000;
8. Przedstawienie bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok 2000 DROSED SZD SA oraz Grupy Kapitałowej DROSED SZD SA oraz projektu podziału zysku za rok 2000;
9. Podjęcie uchwał w sprawach :
- zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych DROSED SZD SA za rok 2000;
- zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Grupy Kapitałowej DROSED SZD SA za rok 2000;
- podział zysków za rok 2000;
- pokryciu straty z lat ubiegłych w kwocie 2.469.755zł wynikającej z obowiązującego przyjęcia zasad rachunkowości (dotyczy utworzonych rezerw na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne wypłacane pracownikom);
- udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków członkom Władz spółki :
a/ Zarządowi;
b/ Członkom Rady Nadzorczej;
10. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej;
11. Ustalenie wynagrodzenia członków nowej Rady Nadzorczej;
12. Sprawy różne;
13. Zamknięcie obrad;
Zarząd DROSED SZD SA informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności.
Zarząd DROSED SZD SA informuje ponadto, że na podstawie art.406§3 prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dają świadectwa depozytowe, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Siedlcach, ul. Sokołowska 154 przynajmniej na 7 dni przed Terminem Zgromadzenia i nie odebrane przed jego zakończeniem.
Zamiast świadectw depozytowych mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia świadectw depozytowych w depozycie bankowym lub u notariusza z określeniem w nich ilości akcji i stwierdzeniem, że akcje nie będą wydane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia, albo zaświadczenia Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny akcjonariusza, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje zostaną zablokowane na koncie do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i dokumentów objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone i udostępnione akcjonariuszom w siedzibie Spółki na zasadach i terminach przewidzianych w art. 407 kodeksu spółek handlowych.