[2001/06/11 16:05] DROSED S.A. - Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Raport bieżący nr 9/2001
Zarząd DROSED Siedleckie Zakłady Drobiarskie S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 20.06.2001r.
PROJEKT
UCHWAŁA NR. 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "DROSED" SZD S.A. w Siedlcach z dnia 20 czerwca 2001r. w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych DROSED S.A. za rok 2000. zgodnie z projektem:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "DROSED" SZD S.A. na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić:
1. Bilans za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000r, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 112.547.526zł.
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 5.071.068zł
3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2000r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 798.343zł
4. Sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2000.
Sprawozdania finansowe Spółki na dzień 31.12.2000r. zostały zbadane przez biegłych rewidentów PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Biegły Rewident Antoni F. Reczek i zweryfikowane przez Radę Nadzorczą Spółki.
PROJEKT
UCHWAŁA NR. 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "DROSED" SZD S.A. w Siedlcach z dnia 20 czerwca 2001r. w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów finansowych Grupy Kapitałowej DROSED S.A. za rok 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "DROSED" SZD S.A. na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić:
1. Skonsolidowany bilans za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000r, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 145.189.254zł.
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 5.635.502zł
3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2000r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 369.134zł
4. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej DROSED S.A. za rok 2000.
Skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki na dzień 31.12.2000r. zostały zbadane przez biegłych rewidentów PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Biegły Rewident Antoni F. Reczek i zweryfikowane przez Radę Nadzorczą Spółki.
PROJEKT
UCHWAŁA NR. 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "DROSED" SZD S.A. w Siedlcach z dnia 20 czerwca 2001. w sprawie podziału zysku.
Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 9, § 57 ust. 1 i 58 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanowiło dokonać podziału zysku netto w kwocie 5.071.068 złotych wypracowanego w 2000r. przeznaczając cały zysk na kapitał zapasowy - fundusz rozwoju Spółki.
PROJEKT
UCHWAŁA NR. 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "DROSED" SZD S.A. w Siedlcach z dnia 20 czerwca 2001r. w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych wynikającej z obowiązującego przyjęcia zasad rachunkowości.
Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 9, § 57 ust. 1 i 58 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanowiło dokonać pokrycia straty z lat ubiegłych w kwocie 2.469.755zł wynikającej z obowiązującego przyjęcia zasad rachunkowości (dotyczy utworzonych rezerw na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne wypłacane pracownikom) z kapitału zapasowego Spółki.
PROJEKT
UCHWAŁA NR. 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "DROSED" SZD S.A. w Siedlcach z dnia 20 czerwca 2001r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "DROSED" SZD S.A. na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 Statutu Spółki udziela Zarządowi Spółki w osobach:
1. Ryszard Mikołaj Pietkiewicz - Prezes Zarządu
2. Gerard Chancereul - Członek Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2000r.
PROJEKT
UCHWAŁA NR. 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "DROSED" SZD S.A. w Siedlcach z dnia 20 czerwca 2001r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "DROSED" SZD S.A. na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 1 Statutu Spółki udziela Radzie Nadzorczej Spółki w osobach:
1. Wiesław Hryniewiecki
2. Denis Lambert
3. Andre Delion
4. Thierry Chancereul
5. Monika Cresson
absolutorium z wykonania obowiązków w 2000r.
PROJEKT
UCHWAŁA NR. 7
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "DROSED" SZD S.A. w Siedlcach z dnia 20 czerwca 2001r. w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "DROSED SZD S.A. działając na podstawie § 35 Statutu Spółki postanawia w głosowaniu tajnym odwołać ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby:
1. ............................................................
2. ............................................................
3. ...........................................................
4. ...........................................................
5. ...........................................................
PROJEKT
UCHWAŁA NR. 8
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "DROSED" SZD S.A. w Siedlcach z dnia 20 czerwca 2001r. w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "DROSED SZD S.A. działając na podstawie § 35 Statutu Spółki postanawia w głosowaniu tajnym powołać następujące osoby do składu Rady Nadzorczej:
1. ............................................................
2. ............................................................
3. ...........................................................
4. ...........................................................
5. ...........................................................
PROJEKT
UCHWAŁA NR. 9
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "DROSED" SZD S.A. w Siedlcach z dnia 20 czerwca 2001r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "DROSED SZD S.A. działając na podstawie § 39 Statutu Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie dla Rady Nadzorczej Spółki w sposób następujący:
1. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ..............................................................................
2. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ......................................................................
3. Dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej ........................................................................
Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 42 pkt. 2 "RRM GPW"
Podpisy osób reprezentujących spółkę
2001-06-11 Ryszard Pietkiewicz Prezes Zarządu