Raport bieżący nr 13/2002 Zarząd DROSED S.A. informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 27.06.2002r. reprezentowane było 98,96% kapitału akcyjnego DROSED S.A.. Akcjonariusze przyjęli jednogłośnie następujące uchwały:
Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunków zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych DROSED SZD S.A. w Siedlcach za rok 2001)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.395§2 kodeksu spółek handlowych i art. 12 a) i art.17 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić : 1. bilans za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 108.443.702,- zł.. 2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 2.310.310,-zł. 3. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 173.557,-zł; 4. sprawozdanie działalności spółki za rok 2001;
Sprawozdania finansowe Spółki na dzień 31 grudnia 2001r. zostały zbadane przez biegłych rewidentów PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i zweryfikowane przez Radę Nadzorczą Spółki;
Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunków zysku i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Grupy Kapitałowej DROSED SDZ S.A. w Siedlcach za rok 2001
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.395§2 kodeksu spółek handlowych i art. 12 a) i art. 17 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić : 1. Skonsolidowany bilans za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 145.137.909,-zł; 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 3.789.118,-zł; 3. skonsolidowane sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 128.134,-zł; 4. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej DROSED SDZ S.A. za rok 2001;
Sprawozdania finansowe Spółki na dzień 31 grudnia 2001r. zostały zbadane przez biegłych rewidentów PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i zweryfikowane przez Radę Nadzorczą Spółki;
Uchwała nr 3 w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2001r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.395§2 kodeksu spółek handlowych art. 12 b) i d), art. 19 i art. 17 Statutu Spółki postanawia dokonać podziału zysku netto w kwocie 2.310.310,- zł. wypracowanego w 2001 roku i ustalić jego ostateczny podział w sposób następujący : Zysk netto w kwocie 2.310.310,-zł wypracowany w 2001r. przeznaczając cały zysk na kapitał zapasowy - fundusz rozwoju spółki.
Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395§ 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 c) Statutu Spółki udziela Zarządowi Spółki w osobie ˇ Ryszard Mikołaj Pietkiewicz - Prezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395§ 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 c) Statutu Spółki udziela Zarządowi Spółki w osobie : ˇ Gilles Huttepain - Członek Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395§ 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 c) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie : Gerarda Chancereul. absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395§ 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 c) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie : Wiesław Hryniewiecki; absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395§ 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 c) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie : Denis Lambert; absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395§ 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 c) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie : Andre Delion; absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395§ 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 c) Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie : Moniki Cresson. absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.
kom emitent abs/zdz