DRUGI NFI SA projekty uchwał na NWZA (WZA)
Zarząd Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Społka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie podaje treść projektów uchwał, które
zostaną przedstawione w dniu 12 grudnia 2001 roku na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:
Uchwała nr 1/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 12 grudnia 2001 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu
Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią/Pana
....................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 2/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 12 grudnia 2001 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie §
11 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie
.....................................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 3/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna z dnia 12 grudnia 2001 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek
obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu
zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 20
listopada 2001 roku, numer 225, poz. 31660.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 4/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna z dnia 12 grudnia 2001 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 19 ust. 1
Statutu Funduszu, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej
Panią/Pana.........................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 5/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna z dnia 12 grudnia 2001 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Drugiego Narodowego
Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie
art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 19 ust. 1
Statutu Funduszu, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej
Panią/Pana.........................
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.