PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA
Raport bieżący nr 14/2004
Uchwała nr 1
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. postanawia dokonać zmiany § 12 Statutu Spółki, który z dotychczasowego brzmienia:
"Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) lub więcej członków wybieranych przez walne zgromadzenie na okres trzech lat. Uchwała walnego zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej",
otrzymuje treść:
"Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie na okres trzech lat, przy czym członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, co nie wyłącza prawa do wcześniejszego odwołania każdego z członków Rady Nadzorczej. Uchwała walnego zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej."
Uchwała nr 2
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. postanawia dokonać zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej: odwołuje się Panów: Michała Sołowowa z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Krzysztofa Zdeba z funkcji członka Rady Nadzorczej oraz powołuje się:
Panią/a .................
Panią/a ................. .
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia jednocześnie powierzyć funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Pani/u .................. .
Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do złożenia wniosku o ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej."
Uchwała nr 3:
"Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Kielcach Sąd Gospodarczy X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego zmiany postanowienia § 12 Statutu Spółki wynikającej z uchwały nr 1, ustala 5 (pięcioosobowy) skład Rady Nadzorczej w Spółce Echo Investment S.A. i powołuje do składu Rady Nadzorczej:
Panią/a ................ Panią/a ................
Z dniem zarejestrowania przez Sąd zmiany postanowienia § 12 wynikającej z uchwały nr 1, Rada Nadzorcza funkcjonować będzie w składzie 5 (pięcioosobowym). Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do złożenia wniosku o ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej."
Uchwała nr 4:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. postanawia dokonać zmiany § 13 ust. 1 litera d Statutu Spółki, który z dotychczasowego brzmienia
"d) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez osoby składające oświadczenia w imieniu Spółki zobowiązania na kwotę przekraczającą 10 % kapitałów własnych Spółki",
otrzymuje treść:
"d) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez osoby składające oświadczenia w imieniu Spółki zobowiązania na kwotę przekraczającą 20 % kapitałów własnych Spółki.",
Uchwała nr 5:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. postanawia dokonać zmiany ostatniego zdania § 14 ust. 4, które z dotychczasowego brzmienia
"W szczególności nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości należy do kompetencji Zarządu, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 litera d) Statutu",
otrzymuje treść:
"W szczególności nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości należy do kompetencji Zarządu, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 litera d) Statutu.",
Uchwała nr 6:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Echo Investment S.A. działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Echo Investment S.A. do ustalenia jednolitego zmienionego tekstu Statutu Spółki."
Data sporządzenia raportu: 29-03-2004