ECHO INVESTMENT S.A. - Projekty uchwał na ZWZA

opublikowano: 2001-06-18 18:07

[2001/06/18 18:07] ECHO INVESTMENT S.A. - Projekty uchwał na ZWZA

Raport bieżący nr 45/2001

Zarząd "Echo Investment" S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A., które odbędzie się 26 czerwca 2001 roku:

Uchwała nr 1:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w zakończonym 2000 roku, oraz sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków u strat oraz rachunek przepływów pieniężnych, wykazujące odpowiednio:

a/ sumę bilansową w kwocie - 817 860 150,36 złotych;
b/ przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie - 524 679 859,43 złotych;
c/ zysk brutto w kwocie - 75 110 562,75 złotych;
d/ zysk netto w kwocie - 52 185 103,85 złotych;
e/ bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych - 9 752 150,03 złotych."

Uchwała nr 2:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Echo Investment" SA w zakończonym 2000 roku, oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków u strat oraz rachunek przepływów pieniężnych, wykazujące odpowiednio:

a/ sumę bilansową w kwocie - 942 008 980,37 złotych;
b/ przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie - 351 157 392,84 złotych;
c/ zysk brutto w kwocie - 79 717 789,90 złotych;
d/ zysk netto w kwocie - 55 081 120,09 złotych;
e/ bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych - 27 720 139,39 złotych."

Uchwała nr 3:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2000 w wysokości 52 185 103,85 zł (pięćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzy złote i osiemdziesiąt pięć groszy) i przeznaczyć go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki celem finansowania projektów realizowanych przez Spółkę."

Uchwała nr 4:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia udzielić Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2000 roku."

Uchwała nr 5:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia udzielić Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2000 roku."

Uchwała nr 6:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia dokonać wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję w składzie:
1) Michał Sołowow - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2) Emilian Baran - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3) Krzysztof Zdeb - Członek Rady Nadzorczej
4) Janusz Baryła - Członek Rady Nadzorczej
5) Sławomir Głasek - Członek Rady Nadzorczej

Uchwała nr 7:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:
a) § 12 w brzmieniu "Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) lub więcej członków wybieranych przez walne zgromadzenie na okres lat trzech. Uchwala walnego zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej." zmienia się na: "Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) lub więcej członków wybieranych przez walne zgromadzenie na okres lat trzech. Uchwala walnego zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej."

Uchwała nr 8:

"Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd zmiany Statutu wynikającej z Uchwały nr 7 odwołać Janusza Baryłę oraz Sławomira Głaska z funkcji członków Rady Nadzorczej, w związku z tym Janusz Baryła i Sławomir Głasek przestają być członkami Rady Nadzorczej z dniem zarejestrowania przez Sąd zmiany Statutu Spółki wynikającej z Uchwały nr 7 i od tego dnia Rada Nadzorcza funkcjonować będzie w składzie trzyosobowym, wynikającym z Uchwały nr 6, bez odwołanych niniejszą uchwałą członków Rady. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do złożenia wniosku o ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w składzie Rady Nadzorczej niezwłocznie po zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki."