ECHO INVESTMENT SA - Projekty uchwał na ZWZA Echo Investment SA
Raport bieżący 12 / 2005
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH
przewidziane na dzień 14 czerwca 2005 r. w siedzibie Spółki Uchwała nr 1: "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić: 1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w zakończonym 2004 roku, w tym stanowisko Zarządu co do przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005" przyjęte Uchwałą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 15 grudnia 2004 r. oraz
2. sprawozdanie finansowe obejmujące: 1) bilans,
2) rachunek zysków i strat, 3) informację dodatkową,
4) zestawienie zmian w kapitale własnym, 5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujące odpowiednio: a) stan aktywów i pasywów w kwocie - 858.981.177,20 złotych; b) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie -235.350.392,90 złotych; c) zysk brutto w kwocie - 9.369.918,63 złotych; d) zysk netto w kwocie - 7.543.423,38 złotych; e) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę - 9.882.482,14 złotych." Uchwała nr 2: "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Echo Investment" S.A. w zakończonym 2004 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące: 1) bilans,
2) rachunek zysków i strat, 3) informację dodatkową,
4) zestawienie zmian w kapitale własnym, 5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujące odpowiednio: a) sumę bilansową w kwocie - 1.511.931.174,95 złotych; b) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie - 332.113.986,66 złotych; c) zysk brutto w kwocie - 44.647.167,66 złotych; d) zysk netto w kwocie - 34.686.272,66 tysięcy złotych; e) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę - 25.234.865,16 złotych." Uchwała nr 3: "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej co do oceny: 1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 2. sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
3. wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku,
4. stanowiska Zarządu co do przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005" przyjęte Uchwałą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 15 grudnia 2004 r. " Uchwała nr 4: "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2004 w wysokości 7.543.423,38 złotych (siedem milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote 38/100) i przeznaczyć go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki celem finansowania bieżącej działalności Spółki, w tym nowych projektów realizowanych przez Spółkę." Uchwała nr 5: "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2004 roku Członkom Zarządu Spółki: Andrzejowi Majchrowi, Jarosławowi Grodzkiemu, Piotrowi Gromniakowi." Uchwała nr 6: "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2004 roku Członkom Rady Nadzorczej Spółki: Wojciechowi Ciesielskiemu, Mariuszowi Waniołka za okres od dnia 6 kwietnia 2004 roku, Robertowi Oskardowi za okres od dnia 6 kwietnia 2004 roku, Mariuszowi Gromkowi za okres od dnia 6 kwietnia 2004 roku, Karolowi Żbikowskiemu za okres od dnia 6 kwietnia 2004 roku, Arturowi Kłoczko za okres od dnia 23 grudnia 2004 roku, Michałowi Sołowow za okres do dnia 6 kwietnia 2004 roku, Krzysztofowi Zdebowi za okres do dnia 6 kwietnia 2004 roku."
Data sporządzenia raportu: 2005-06-03