Raport bieżący nr 28/2002 Zarząd Echo Investment S.A. z siedzibą w Kielcach, działając na podstawie art. 399 w zw. z art. 398 kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2002 r., o godz. 12. 00, w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 27.
Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór jego Przewodniczącego, wyłożenie listy obecności. 2. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) Podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 14.000.000 PLN, w drodze emisji 7.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, oznaczonych jako seria F, o wartości nominalnej 2 złote każda, przy cenie emisyjnej za każdą akcję 10 złotych, z proponowaną datą ustalenia prawa poboru na dzień 1 października 2002r.; b) Dokonanie zmiany § 5 statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału, dotychczasowy zapis w brzmieniu: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 000 000 zł (siedem milionów) złotych i dzieli się na: ˇ 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda; ˇ 960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda; ˇ 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii C o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda; ˇ 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda; ˇ 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii E o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda. zostanie zastąpiony zapisem: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.000.000 zł (dwadzieścia jeden milionów) złotych i dzieli się na: ˇ 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii A o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda; ˇ 960.000 (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii B o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda; ˇ 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii C o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda; ˇ 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii D o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda; ˇ 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela, serii E o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda; ˇ 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela, serii F o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda. 3. Zamknięcie obrad.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 5 sierpnia 2002r. do godz. 17:00 złożą w siedzibie Spółki w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 27 świadectwa depozytowe, zawierające potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu - przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
kom emitent zdz