Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
UCHWALA_Nr_4_-_zgloszenie_niezaleznego_czlonka_RN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_Resolution_No._4_submitted_by_the_Shareholder.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
UCHWALA_Nr_4_-_zgloszenie_niezaleznego_czlonka_RN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_Resolution_No._4_submitted_by_the_Shareholder.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 36 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-10-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ECHO | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zgłoszenie projektu uchwały przez akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2017 z dnia 18 września 2017 r. dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 października 2017 r., Zarząd Spółki Echo Investment S.A. („Spółka”) przekazuje projekt uchwały nr 4 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności przewidziane dla członków komitetów audytu określone w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Uchwała nr 4”) zgłoszony dnia 2 października 2017 r. przez akcjonariusza Lisala spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”). Zmiana wprowadzona przez Akcjonariusza dotyczy zgłoszenia kandydatury Pana Marka Abramsona na członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria określone w Uchwale nr 4. Nowy projekt Uchwały Nr 4 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowane w raporcie bieżącym nr 29/2017 z dnia 18 września 2017 r. pozostają bez zmian. Jednocześnie Spółka informuje, że na stronie internetowej Spółki w zakładce Walne Zgromadzenie zostało zamieszczone CV Pana Marka Abramsona. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| UCHWAŁA Nr 4 - zgłoszenie niezależnego członka RN.pdfUCHWAŁA Nr 4 - zgłoszenie niezależnego członka RN.pdf | |||||||||||
| Draft Resolution No. 4 submitted by the Shareholder.pdfDraft Resolution No. 4 submitted by the Shareholder.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Submission of a draft resolution by a shareholder With reference to current report No. 29/2017 dated 18 September 2017 announcing the convocation of the Extraordinary General Meeting of the Company for 16 October 2017, the Management Board of Echo Investment S.A. (the "Company") hereby presents draft resolution No. 4 concerning the appointment of a member of the Supervisory Board who meets the independence criteria required of members of audit committees, as set forth in the Act dated 11 May 2017 on Statutory Auditors, Audit Firms, and Public Supervision (“Resolution No. 4”) submitted on 2 October 2017 by a shareholder, Lisala spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, with its registered seat in Warsaw (the “Shareholder”). The change introduced by the Shareholder concerns the nomination of a candidate, Mark Abramson, for a member of the Supervisory Board who meets the independence criteria specified in Resolution No. 4. The new draft Resolution No. 4 is attached to this current report. All other information concerning the convocation of the Extraordinary General Meeting of the Company published in current report No. 29/2017 dated 18 September 2017 remains unchanged. The Company further states that the curriculum vitae of Mark Abramson has been posted on the Company’s website in the tab “General Meeting of Shareholders”. Legal basis: §38.1 (5) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 concerning current and periodic information published by issuers of securities and the terms of recognising as equivalent the information required by the laws of a non-Member State. Annex: [Draft Resolution No. 4 submitted by the Shareholder] |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-10-03 | Piotr Gromniak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-10-03 | Artur Langner | Wiceprezes Zarządu | |||