PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA
Raport bieżący nr 20/2003
Korporacja Gospodarcza "efekt" SA w Krakowie przekazuje treść projektów uchwał, przygotowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 9 września 2003 roku:
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 9 września 2003 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Regulaminu WZA - wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią/Pana _________________________________.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 9 września 2003 roku
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie § 9 Regulaminu WZA - wybiera do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:
1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________.
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 9 września 2003 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie przepisu art. 404 Kodeksu spółek handlowych - uchwala następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
5. Wybory Rady Nadzorczej:
a) podjęcie uchwały w sprawie liczebności Rady Nadzorczej VI kadencji;
b) wybór członków Rady Nadzorczej na VI kadencję.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 9 września 2003 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki - uchwala się co następuje:
I.
Dotychczasowy § 2 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
"§ 2
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) świadczenie usług wynajmu oraz dzierżawy nieruchomości, lokali oraz urządzeń handlowych;
2) świadczenie usług w zakresie prowadzenia powierzonych interesów, w tym działalność prawnicza, doradztwo związane z prowadzeniem interesów i zarządzaniem, reklama oraz pozostała działalność komercyjna;
3) świadczenie usług projektowych i doradczych w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz obsługa inwestycji proekologicznych, w tym także organizowanie finansowania działalności ekologicznej;
4) działalność inwestycyjna na rynku instrumentów finansowych;
5) handel hurtowy i detaliczny, w tym także na rynkach zagranicznych;
6) eksport i import towarów i usług;
7) świadczenie usług pośrednictwa handlowego z uwzględnieniem obrotu towarowego i obrotu prowadzonego na giełdach;
8) świadczenie usług magazynowania, składowania i przechowywania towarów, w tym prowadzenie składów giełdowych;
9) świadczenie usług przewozowych, spedycyjnych, przeładunkowych i naprawczych;
10) organizowanie i prowadzenie działalności produkcyjnej, zwłaszcza na rzecz wsi i rolnictwa."
otrzymuje brzmienie:
"§ 2
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) świadczenie usług wynajmu oraz dzierżawy nieruchomości, lokali oraz urządzeń handlowych;
2) świadczenie usług w zakresie prowadzenia powierzonych interesów, w tym doradztwo związane z prowadzeniem interesów i zarządzaniem, reklama oraz pozostała działalność komercyjna;
3) świadczenie usług projektowych i doradczych w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz obsługa inwestycji proekologicznych, w tym także organizowanie finansowania działalności ekologicznej;
4) działalność inwestycyjna na rynku instrumentów finansowych;
5) handel hurtowy i detaliczny, w tym także na rynkach zagranicznych;
6) eksport i import towarów i usług;
7) świadczenie usług pośrednictwa handlowego z uwzględnieniem obrotu towarowego i obrotu prowadzonego na giełdach;
8) świadczenie usług magazynowania, składowania i przechowywania towarów, w tym prowadzenie składów giełdowych;
9) świadczenie usług przewozowych, spedycyjnych, przeładunkowych i naprawczych;
10) organizowanie i prowadzenie działalności produkcyjnej, zwłaszcza na rzecz wsi i rolnictwa." II.
Dotychczasowy §9 ust. 2 pkt 11/ w brzmieniu:
"11/ wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki i zbycie przez Spółkę nieruchomości, których cena przewyższa 1/10 łącznej wartości kapitałów (funduszy) własnych Spółki;"
otrzymuje brzmienie:
"11/ wyrażanie zgody na nabycie dla Spółki i zbycie przez Spółkę nieruchomości, których cena przewyższa 1/5 łącznej wartości kapitałów (funduszy) własnych Spółki;"
III.
Niniejsza uchwała w zakresie zmiany §2 ust. 1 Statutu podjęta zostaje celem dostosowania opisu przedmiotu działalności Spółki do obowiązujących przepisów prawa, które nie dopuszczają świadczenia usług prawniczych przez spółki kapitałowe i w związku z tym zmiana ta nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.
IV.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisu do rejestru.
V.
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statut Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej uchwały.
UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 9 września 2003 roku
w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej VI kadencji
I.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Spółki - ustala, iż Rada Nadzorcza VI kadencji liczyć będzie ____ członków.
II.
Ustalona w pkt I liczba członków Rady Nadzorczej nie wyklucza możliwości zmiany liczebności Rady w trakcie kadencji, z uwzględnieniem postanowień Statutu Spółki.
UCHWAŁA NR 6*
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 9 września 2003 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki - wybiera w skład Rady Nadzorczej VI kadencji Panią/Pana:___________________ .
* Liczba uchwał w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej zależy od ustalenia przez NWZA liczebności Rady Nadzorczej VI kadencji
UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 9 września 2003 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając na podstawie § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki - wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panią/Pana ______________________.
Data sporządzenia raportu: 01-09-2003