PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA
Raport bieżący nr 14/2003
Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie przekazuje treść projektów uchwał, przygotowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 17 czerwca 2003 roku:
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2003 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Regulaminu WZA - wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią/Pana _________________.
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2003 roku
w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o § 9 Regulaminu WZA - wybiera do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:
1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2003 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepis art. 404 Kodeksu spółek handlowych - uchwala następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2002 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2002 roku.
5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" S.A. za 2002 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2002 rok, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 rok oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2002 roku;
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" S.A. za 2002 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
11. Stanowisko Walnego Zgromadzenia w sprawie zasad zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 roku".
12. Zamknięcie obrad.
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2002 rok,
sprawozdania finansowego za 2002 rok
oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych
i funduszu motywacyjnego w 2002 roku
I.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości - przyjmuje i zatwierdza:
1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2002 obejmujące:
a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 57.855.638,70 zł
b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2002 - od dnia 1.01.2002 r. do dnia 31.12.2002 r., wykazujący zysk netto 1.318.325,84 zł
c) informację dodatkową
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2002 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 55.479,16 zł
e) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku 2002 na sumę 2.851.890,01 zł
2. sprawozdanie z działalności Spółki w 2002 roku.
II.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. - działając w oparciu o przepisy art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez WZA regulaminów - przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania kapitałów rezerwowych oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym 2002.
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2003 roku
w sprawie zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. za rok 2002
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości - przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2002 obejmujące:
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 86.100.257,00 zł
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2002, tj. za okres od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r., wykazujący stratę netto
1.956.119,71 zł
c) informację dodatkową
d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2002 wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.604.937,62 zł
e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego, tj. od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r., na kwotę 3.382.501,55 zł
f) dołączone do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2002 roku.
UCHWAŁA NR 6A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Bogumiłowi Adamkowi Prezesowi Zarządu Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
UCHWAŁA NR 6B
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Mieczysławowi Kokosińskiemu Wiceprezesowi Zarządu Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
UCHWAŁA NR 6C
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Pani Jadwidze Chachlowskiej Członkowi Zarządu Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
UCHWAŁA NR 6D
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Edwardowi Pietrasowi Członkowi Zarządu Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
UCHWAŁA NR 7A
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Romanowi Niestrojowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
UCHWAŁA NR 7B
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Janowi Leśniakowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
UCHWAŁA NR 7C
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Stanisławowi Lasce Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
UCHWAŁA NR 7D
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Ryszardowi Rudzkiemu Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
UCHWAŁA NR 7E
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Bogumiłowi Przybyło Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14.06.2002 r. do 31.12.2002 r.
UCHWAŁA NR 7F
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki - udziela Panu Robertowi Orłowi Członkowi Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2002 r. do 14.06.2002 r.
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2003 roku
w sprawie podziału zysku netto za 2002 rok
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt. 4 Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą - uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2002:
Zysk bilansowy netto za rok 2002 wynoszący 1.318.325,84 zł
przeznacza się na:
1) dywidendę 677.910,00 zł
2) kapitały rezerwowe 338.382,11 zł
3) fundusz motywacyjny 200.000,00 zł
4) kontynuację ubezpieczeń na warunkach III filaru 100.000,00 zł
5) opłaty dla KDPW z tytułu obsługi wypłaty dywidendy 2.033,73 zł
II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,40 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną wynosi 0,48 zł (brutto).
III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie - działając w oparciu o przepis art. 348 § 3 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki - określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 31 lipca 2003 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 10 września 2003 roku.
IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
Data sporządzenia raportu: 09-06-2003